Petra Diamonds Limited ha annunciato una serie di cambiamenti che porteranno ad un Consiglio di Petra più piccolo e più efficiente. Una volta che questi cambiamenti entreranno in vigore, il Consiglio di Petra si ridurrà da otto a sette Direttori, dopo essere stato di dieci Direttori immediatamente prima dell'Assemblea generale della società il mese scorso. Questi cambiamenti sono una piccola ma importante parte delle misure di risparmio dei costi in corso di implementazione in tutto il Gruppo, per garantire una maggiore flessibilità nel caso in cui le condizioni di mercato prevalenti dovessero continuare e anche in risposta al feedback degli azionisti.

Le modifiche descritte di seguito (tra cui la riduzione del Consiglio di Amministrazione da dieci a sette Direttori, la fusione dei Comitati per la Sostenibilità e per la Salute e la Sicurezza e le riduzioni degli onorari del Presidente e dell'Amministratore non esecutivo ("NED")), una volta efficaci, ridurranno gli onorari del Consiglio di Amministrazione di Petra di almeno il 25% circa su base annua. Jon Dudas si ritirerà dal Consiglio nel suo ruolo di NED indipendente (e quindi di membro dei Comitati Audit & Risk, Remunerazione, Nomine e Investimenti della Società) a partire dal 17 febbraio 2024, ma assumerà il ruolo di consulente del Consiglio per 6 mesi fino al 17 agosto 2024. L'onorario di Jon come consulente sarà inferiore all'onorario annuale di base ridotto per i NED in questo periodo.

Alex Watson si ritirerà dal Consiglio di amministrazione nel suo ruolo di NED non indipendente (e quindi di membro dei Comitati di sostenibilità e di investimento della Società) sempre a partire dal 17 febbraio 2024, ma assumerà il ruolo di Osservatore del Consiglio di amministrazione a partire da questa data. Alex è stato nominato Amministratore non esecutivo non indipendente il 1° luglio 2021, dopo essere stato nominato da Franklin Templeton in base all'Accordo di nomina stipulato dopo il completamento della ricapitalizzazione della Società. L'Accordo di nomina conferisce a Franklin Templeton il diritto di nominare un Osservatore nel Consiglio di Petra, con il diritto di partecipare ma non di votare alle riunioni del Consiglio.

Sebbene Franklin Templeton non intenda attualmente nominare un Amministratore in sostituzione di Alex, mantiene il diritto di farlo in base all'Accordo di Nomina. Il compenso annuale di Alex come Osservatore sarà inferiore al compenso annuale di base ridotto per i NED. José Manuel Vargashas è stato nominato come NED non indipendente della Società, con effetto dal 1° gennaio 2024.

José Manuel è un azionista significativo di Petra, che attualmente detiene circa l'8,57% del capitale azionario emesso di Petra. José Manuel è attualmente Presidente Esecutivo e CEO di MAXAM, uno dei maggiori produttori di esplosivi al mondo, essendo stato nominato nel 2020. Inoltre, José Manuel fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di Fluidra S.A. (dal 2018) ed è un Consulente Senior di Rhone Capital, dopo essere stato in precedenza un Amministratore Delegato.

Con effetto dal 1° gennaio 2024, José Manuel lascerà il suo ruolo di CEO di MAXAM (rimanendo Presidente) e riprenderà la sua posizione di Amministratore Delegato di Rhone Capital. In precedenza, José Manuel è stato Presidente e CEO di Aena SME, S.A., guidandone la ristrutturazione, la privatizzazione parziale e l'IPO nel 2015. Prima di entrare in Aena, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Vocento S.A., dove ha ricoperto il ruolo di CFO fino alla promozione a CEO.

Prima del suo incarico nel settore delle comunicazioni, è stato CFO e Segretario Generale di JOTSA (parte del Gruppo Philipp Holzmann). José Vargas ha fatto parte anche di altri Consigli di Amministrazione, tra cui Aena, Vocento, Diario ABC, Cadena COPE, Net TV, Diario El Correo e Wellbore Integrity Solutions. José Manuel, cittadino spagnolo, ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università Complutense di Madrid, una laurea in Giurisprudenza presso l'UNED ed è un commercialista. Nuovo Comitato per la Sicurezza, la Salute e la Sostenibilità: a partire dal 1° gennaio 2024, i Comitati per la Sostenibilità e la Salute e la Sicurezza della Società saranno fusi per formare un unico Comitato per la Sicurezza, la Salute e la Sostenibilità che sarà presieduto da Lerato Molebatsi, attuale Presidente del Comitato per la Sostenibilità.

La fusione di questi Comitati renderà il Consiglio di amministrazione più efficiente e comporterà una riduzione del costo della presidenza, senza influire sull'importanza delle questioni relative alla salute e alla sicurezza a Petra, che rimangono un obiettivo chiave. I membri di questo Comitato saranno Lerato Molebatsi (Presidente del Comitato), Varda Shine (Presidente del Consiglio), Richard Duffy (CEO) e Bernie Pryor (SID e attuale Presidente del Comitato Salute e Sicurezza). Presidente del Comitato di Remunerazione: in seguito ai cambiamenti del Consiglio di Amministrazione che sono entrati in vigore subito dopo l'Assemblea Generale della Società del 14 novembre 2023, che ha visto Varda Shine nominata Presidente e Bernie Pryor Senior Independent Director ("SID"), Bernie Pryor diventerà Presidente del Comitato di Remunerazione, mentre Varda si dimetterà da questo ruolo.

Bernie è membro del Comitato per le remunerazioni da quando è entrato a far parte del Consiglio di Petra nel 2019 e per sei anni è stato Presidente del Comitato per le remunerazioni di MC Mining Limited, quotata alle Borse di Londra e Johannesburg. Anche questa modifica diventerà effettiva il 1° gennaio 2024. Onorari del Presidente e dei NED: l'onorario del Presidente e gli onorari dei NED (compresi l'onorario SID, gli onorari dei Presidenti di Comitato e gli onorari di base degli Amministratori non esecutivi) saranno tutti ridotti del 5%, a partire dal 1° gennaio 2024, ad eccezione dell'onorario del Presidente del Comitato per la Sostenibilità, la Salute e la Sicurezza, che sarà leggermente aumentato per adeguarsi agli onorari dei Presidenti dei Comitati Audit & Risk e Remunerazione e per riflettere le maggiori responsabilità del Comitato per la Sicurezza, la Salute e la Sostenibilità.