La società indiana di servizi finanziari Religare Enterprises ha chiesto alla polizia di avviare una nuova indagine relativa a presunte sottrazioni di fondi e ad alcune operazioni commerciali effettuate sotto la sua precedente leadership, come risulta da una lettera dell'azienda.

La notizia arriva poche settimane dopo che la famiglia miliardaria indiana Burman, che ha fondato il conglomerato di beni di consumo Dabur, ha annunciato a settembre l'intenzione di aumentare la sua partecipazione per assumere il controllo di Religare, investendo 255 milioni di dollari.

Gli ex proprietari di Religare, i fratelli Malvinder Singh e Shivinder Singh, si sono dimessi dal consiglio di amministrazione nel 2018 e sono tra coloro che hanno affrontato molte indagini per il presunto furto di 45 miliardi di rupie (541 milioni di dollari) da Religare. I fratelli, che negano di aver commesso illeciti, sono attualmente in libertà provvisoria dopo essere stati incarcerati in precedenza.

Dopo che la nuova dirigenza ha condotto indagini interne a partire dal 2018, Religare ha presentato diverse denunce per indagare sulle presunte malefatte e recuperare i fondi.

In una lettera del 6 ottobre alla polizia di Delhi, Religare ha chiesto un'"indagine giusta e corretta" sulle transazioni finanziarie passate e ha detto che alcune delle denunce presentate nel periodo 2019-2023 non sono state esaminate.

"Qualsiasi perdita illegale causata alle sue filiali (Religare) si ripercuote sugli azionisti pubblici di REL", ha scritto il suo Vice Presidente Legale, Manpreet Singh Suri, nella lettera, che non è stata resa pubblica ma è stata esaminata da Reuters.

Interrogata sulla lettera, Religare ha dichiarato in un comunicato che la sua direzione "continuerà a perseguire tutte le azioni legali in modo rigoroso".

Un rappresentante della famiglia Burman, Mohit Burman, ha detto che "vorremmo che la società (Religare) utilizzasse tutti i rimedi legali per recuperare i fondi dovuti".

La polizia di Delhi e i fratelli Singh non hanno risposto immediatamente alle domande di Reuters.

Religare offre prestiti alle piccole e medie imprese e possiede anche unità di assicurazione sanitaria e servizi di brokeraggio.

Un'acquisizione da parte dei Burman contrapporrebbe la famiglia miliardaria ad altri nomi di spicco dello stesso settore, tra cui Jio Financial Services del magnate Mukesh Ambani. (Relazioni di Aditya Kalra e Arpan Chaturvedi; Redazione di Kim Coghill)