SINOPEC Engineering (Group) Co. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea generale del 26 maggio 2023, ha annunciato che il signor ZHANG Xinming è stato nominato Amministratore esecutivo della Quarta sessione del Consiglio di amministrazione e il signor DUAN Xue è stato nominato Amministratore non esecutivo indipendente della Quarta sessione del Consiglio di amministrazione. Inoltre, in conformità ai requisiti pertinenti della Legge sulle Società della Repubblica Popolare Cinese, la Società ha nominato la signora XIE Yanli come Amministratore esecutivo (Amministratore rappresentante dei dipendenti) della Quarta Sessione del Consiglio di Amministrazione attraverso una procedura di elezione democratica il 26 maggio 2023. Il signor ZHANG Xinming, la signora XIE Yanli e il signor DUAN Xue ricopriranno ciascuno il ruolo di Amministratore della Quarta Sessione del Consiglio di Amministrazione per un periodo che decorre dalla data di nomina fino all'elezione degli Amministratori della prossima sessione del Consiglio di Amministrazione.

Il signor ZHANG Xinming, la signora XIE Yanli e il signor DUAN Xue riceveranno una remunerazione per il loro incarico di Amministratori della Società in base ai rispettivi contratti di servizio, che saranno determinati in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti della RPC e alle relative misure di gestione delle remunerazioni della Società. In conformità con le Regole che disciplinano la quotazione dei titoli sulla Borsa di Hong Kong Limited (le "Regole di quotazione"), la Società divulgherà nelle sue relazioni annuali le remunerazioni ricevute dal signor ZHANG Xinming, dalla signora XIE Yanli e dal signor DUAN Xue dalla Società durante i relativi periodi di riferimento. I dati biografici del signor ZHANG Xinming e del signor DUAN Xue sono riportati negli annunci della Società del 19 marzo 2023 e del 4 maggio 2023.

I brevi dettagli biografici della signora XIE Yanli sono riportati di seguito: La signora XIE Yanli, di 47 anni, è un ingegnere senior e ha conseguito un Master in Ingegneria. Da luglio 2002 a giugno 2020, la signora XIE Yanli ha ricoperto successivamente diverse posizioni presso l'Istituto di Ricerca sull'Economia e lo Sviluppo di Sinopec, Sinopec Energy Management Co., Ltd. e Sinopec Energy Management Center. Da giugno 2020 ricopre il ruolo di direttore esecutivo e direttore generale di Sinopec Energy Management Co. Ltd. e di direttore di Sinopec Energy Management Center.

Alla data del presente annuncio, ad eccezione di quanto riportato negli annunci della Società del 19 marzo 2023 e del 4 maggio 2023 e nel presente annuncio, il signor ZHANG Xinming, il signor DUAN Xue e la signora XIE Yanli non hanno ricoperto alcun incarico di amministratore in altre società quotate i cui titoli sono quotati su qualsiasi mercato mobiliare a Hong Kong o all'estero negli ultimi tre anni. Alla data del presente annuncio, il signor ZHANG Xinming, il signor DUAN Xue e la signora XIE Yanli (i) non ricoprono altri incarichi nella Società o in una delle sue consociate, (ii) non hanno alcun rapporto con Amministratori, supervisori, dirigenti, Azionisti sostanziali o Azionisti di controllo (come definiti nelle Regole di quotazione) della Società, e (iii) non hanno alcun interesse nelle Azioni della Società ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance (Capitolo 571 delle Leggi di Hong Kong). Il signor ZHANG Xinming, il signor DUAN Xue e la signora XIE Yanli non sono stati soggetti a sanzioni imposte dalle autorità di regolamentazione dei titoli o da altre autorità competenti.

Dopo la nomina di ZHANG Xinming, DUAN Xue e XIE Yanli, il Consiglio di amministrazione è composto da dieci membri, ossia quattro Amministratori esecutivi, tre Amministratori non esecutivi e tre Amministratori non esecutivi indipendenti. Il numero di Amministratori non esecutivi indipendenti è inferiore a un terzo del numero dei membri del Consiglio, il che è inferiore al requisito minimo previsto dalla Regola 3.10A del Regolamento di quotazione. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio si impegnerà a individuare candidati idonei affinché il Consiglio possa avere un numero sufficiente di Amministratori non esecutivi indipendenti non appena possibile e in ogni caso entro tre mesi dalla data del presente annuncio, e farà ulteriori annunci se e quando opportuno.

Nomina dei membri dei Comitati speciali nell'ambito della Quarta sessione del Consiglio di amministrazione: La dodicesima riunione della Quarta Sessione del Consiglio di Amministrazione tenuta dalla Società ha approvato la nomina di JIANG Dejun come Presidente di ciascuno dei Comitati di Nomina, Strategia e Sviluppo e ESG, la nomina di ZHANG Xinming come membro di ciascuno dei Comitati Strategia e Sviluppo e ESG, la nomina di Ms. XIE Yanli come membro del Comitato ESG, e la nomina di DUAN Xue come membro del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione, del Comitato di nomina e del Comitato ESG e come Vicepresidente del Comitato di strategia e sviluppo.