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Le società BaltCap hanno chiesto al tribunale di ordinare all'ex socio, Sarunas Stepukonis, e ai casinò di restituire i 16,7 milioni di euro, più il 6% di interessi, ha detto il portavoce. La documentazione del tribunale non è stata resa pubblica.
Simonas Gustainis, socio dirigente di BaltCap che ha assunto la gestione del Fondo per le Infrastrutture, ha dichiarato giovedì al quotidiano Verslo Zinios che il fondo ritiene che "i sistemi di protezione e di allarme" contro il riciclaggio di denaro e le "tendenze al gioco d'azzardo patologico" non siano stati attivati nei casinò.
Gustainis non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Reuters.
Stepukonis, che non ha commentato pubblicamente le accuse, non ha risposto alle telefonate di Reuters.
Il Casino Olympic Group Baltija, registrato in Lituania, una delle due società di gioco d'azzardo contestate nella causa, ha detto a Reuters via e-mail lunedì che "aderisce ai più alti standard di conformità ai requisiti legali".
Ha aggiunto di essere "impegnata a garantire la fiducia dei nostri clienti, delle autorità di vigilanza, delle altre parti interessate e dell'intera società".
OB Holdings 1, l'altro operatore di gioco d'azzardo citato nella causa, registrato in Estonia, non ha risposto alla domanda di Reuters.
CONTRATTO RISOLTO
Lo scorso ottobre, BaltCap ha dichiarato che avrebbe rescisso il contratto di Stepukonis, partner del Fondo Infrastrutture di Baltcap, proprietario diretto delle tre società, dopo che una regolare revisione aveva rivelato una cattiva condotta.
I procuratori lituani hanno poi dichiarato ai media di aver avviato un'indagine penale per presunta appropriazione indebita di beni.
L'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO), una procura indipendente dell'Unione Europea che si occupa di casi che riguardano gli interessi finanziari del blocco, ha preso in carico l'indagine, hanno detto.
L'EPPO non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
La causa, depositata nel dicembre dello scorso anno, sostiene che Stepukonis si è appropriato di un totale di 16,7 milioni di euro dalle tre società e ha depositato questi fondi in conti di operatori di casinò lituani ed estoni, che possiedono entrambi quote non specificate del denaro, ha detto venerdì a Reuters il portavoce del Tribunale distrettuale di Vilnius.
Le tre società erano dirette da Stepukonis, secondo il registro ufficiale.
Il tribunale ha congelato i beni di Stepukonis, compresi quelli nei suoi conti di gioco, ma non i beni di proprietà dei casinò, ha detto il portavoce.
POTREBBE PRENDERE TEMPO
Il Fondo infrastrutturale BaltCap, registrato in Estonia e del valore di 100 milioni di euro, è stato lanciato nel 2017 e la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo vi hanno investito 20 milioni di euro.
La BEI è il braccio di credito dell'Unione Europea e il suo investimento è stato garantito dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) della Commissione Europea.
Il fondo di BaltCap ha investito in progetti nei Paesi baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia, e in Polonia.
Anche i fondi pensione gestiti dalle filiali baltiche dei gruppi bancari svedesi Swedbank e SEB erano investitori nel fondo.
Il fondo pensione estone di Swedbank ha svalutato 2 milioni di euro, un quinto del suo investimento, in seguito al licenziamento di Stepukonis, ha riferito lunedì l'emittente pubblica estone.
"Il nostro team sta facendo ogni sforzo per massimizzare il rendimento di questo investimento, compreso il recupero di qualsiasi fondo utilizzato in modo improprio, ma questo processo potrebbe richiedere del tempo", ha dichiarato venerdì a Reuters la filiale lituana di Swedbank.
Gustainis ha dichiarato venerdì al sito web lituano Delfi che BaltCap risarcirà gli investitori per eventuali perdite dopo che la loro entità sarà stata completamente determinata.
(1 dollaro = 0,9215 euro) (Servizio di Andrius Sytas a Vilnius; Redazione di Elaine Hardcastle, David Holmes e Barbara Lewis)
