L'autorità australiana di regolamentazione dei crimini finanziari ha dichiarato lunedì di aver aperto un'indagine sul gigante britannico delle scommesse sportive Entain Plc per valutare se stesse rispettando le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha dichiarato di aver avviato l'indagine dopo un'ampia campagna di vigilanza sull'intero settore delle scommesse aziendali, senza fornire ulteriori dettagli.

"Le entità dichiaranti hanno la responsabilità di garantire l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, di sviluppare processi adeguati e di dedicare le risorse necessarie per rispettare i loro obblighi in materia di AML/CTF", ha dichiarato l'Amministratore Delegato dell'AUSTRAC Nicole Rose in un comunicato.

Le scommesse online sono esplose in Australia dall'inizio della pandemia COVID-19, quando i negozi di gioco d'azzardo fisici sono stati costretti a chiudere in blocco per quasi due anni.

Entain, quotata a Londra, che detiene circa un sesto del mercato australiano delle scommesse online attraverso il marchio Ladbrokes, e la rivale più grande Flutter Entertainment Plc, la più grande casa di scommesse online australiana che possiede Sportsbet, hanno registrato un forte aumento delle entrate nel calendario 2020 e 2021.

Il mese scorso, l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo britannica ha multato Entain per 17 milioni di sterline (19 milioni di dollari), la sua multa più alta, per quelle che ha definito "mancanze completamente inaccettabili in materia di antiriciclaggio e gioco d'azzardo più sicuro".

Entain, che nel 2021 si è avvicinata all'acquisto di alcune attività dell'operatore di scommesse online Tabcorp Holdings Ltd, numero 2 in Australia, ha dichiarato in un comunicato che l'azienda stava collaborando con l'indagine.

L'AUSTRAC ha condotto una valutazione standard delle politiche e procedure storiche dell'azienda australiana contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tra luglio 2016 e giugno 2020, ha aggiunto Entain. (Relazioni di Byron Kaye a Sydney e di Sameer Manekar a Bengaluru; ulteriori informazioni di Riya Sharma a Bengaluru; Redazione di Rashmi Aich e Stephen Coates)