Vincenzo Zucchi S p A : Comunicato stampa post assemblea 28 aprile 2022

Comunicato Stampa

VINCENZO ZUCCHI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,2369 P.A. E RINNOVA GLI

ORGANI SOCIALI.

JOEL DAVID BENILLOUCHE CONFERMATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE

DELEGATO

Rescaldina, 28 aprile 2022 - L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi (nel seguito "Zucchi" o la "Società "), si è riunita in data odierna in seduta ordinaria sotto la presidenza di Joel David Benillouche.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, che riporta un utile pari a Euro 9.152.993,44, e ha deliberato di (i) di destinare una parte dell'utile, per Euro 457.649,72, a riserva legale; (ii) di destinare una parte dell'utile, per Euro 2.294.248,81, a riserva straordinaria e (iii) di attribuire un dividendo di Euro 0,2369 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi Euro 6.001.095,36. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2022 (con stacco cedola n. 3 il giorno 2 maggio 2022 e record date il giorno 3 maggio 2022).

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sulla base della lista presentata dall'azionista Astrance Capital S.A., che detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., n. 21.030.494 azioni ordinarie pari all'83,02% del capitale sociale, sono stati nominati: Benillouche Joel David, Gayet Florian, Nembrini Elena, Barsus Didier e Polliotto Patrizia. La lista ha ottenuto voto favorevole di 3 soci rappresentativi di n. 22.038.934 azioni , pari al 87,0012% del capitale sociale.

I consiglieri Nembrini Elena, Barsus Didier e Polliotto Patrizia hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance per le società quotate.

I curricula professionali dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sitowww.gruppozucchi.it, sezione Investor Relator.

Si segnala che Astrance Capital S.A., che detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., n. 21.030.494 azioni ordinarie pari all'83,02% del capitale sociale, è riconducibile al Sig. Benillouche Joel David.

L'Assemblea ha infine determinato la componente di remunerazione fissa annua per il Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Sulla base della lista presentata dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., n. 21.030.494 azioni ordinarie pari all'83,02% del capitale sociale, sono stati nominati: Musaio Alessandro (Sindaco Effettivo),

Balducci Gian Piero (Sindaco Effettivo), Esposito Abate Annamaria (Sindaco Effettivo), Rabbia Marcello (Sindaco Supplente), Olliveri Siccardi (Sindaco Supplente) e Caggiano Miriam Denise (Sindaco Supplente). La lista ha ottenuto voto favorevole di 3 soci rappresentativi di n. 22.038.934 azioni , pari al 87,0012% del capitale sociale.

I curricula professionali dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sitowww.gruppozucchi.it, sezione Investor Relator.

L'Assemblea ha infine determinato il compenso annuo del Collegio Sindacale.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123- ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Presidente e Amministratore Delegato. Nomina dei comitati

Al termine dell'Assemblea si è riunito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Joel David Benillouche quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri Nembrini Elena, Barsus Didier e Polliotto Patrizia siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- il Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri Polliotto Patrizia (Presidente), Barsus Didier e Nembrini Elena, tutti non esecutivi e indipendenti; e

- il Comitato Controllo Interno, composto dai Consiglieri Nembrini Elena (Presidente), Patrizia Polliotto e Didier Barsus, tutti non esecutivi e indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato l'indipendenza dei sindaci effettivi ai sensi dell'articolo 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.