Excalibur Global Financial Holdings Limited ha annunciato che, con effetto dal 16 novembre 2023, il signor Lam Ka Tai ("Sig. Lam"), che attualmente è membro di ciascuno dei comitati di revisione e di nomina della Società ed era un Amministratore non esecutivo indipendente e il presidente del comitato di remunerazione della Società (il "Comitato di Remunerazione"), è stato ri-designato come Amministratore non esecutivo (la "Ridesignazione"), in quanto ha cessato di essere indipendente dalla Società e dalle persone ad essa collegate al momento del Completamento a causa del suo impegno come amministratore di Well Link Financial Holdings Europe Limited, una società controllata dal Sig. Xu Chujia, che possiede il 97% dell'Offerente e che è indirettamente interessato a 559.504.000 Azioni dopo il Completamento, che rappresentano circa il 69,94% del capitale sociale totale emesso della Società. Con effetto dal 16 novembre 2023 e a seguito della Ridesignazione, il signor Lam ha cessato di essere il presidente del Comitato di Remunerazione ed è stato ridesignato come membro del Comitato di Remunerazione. In sostituzione del signor Lam e in conformità con la Regola 5.34 delle Norme che regolano la quotazione dei titoli sul GEM di The Stock Exchange of Hong Kong Limited, il signor Chin Kam Cheung è stato ridisegnato come presidente del Comitato di Remunerazione.

Lam Ka Tai, 67 anni, è stato nominato Amministratore indipendente non esecutivo nel giugno 2021 ed è stato Chief Strategy Officer del Gruppo AMTD dall'ottobre 2017 al dicembre 2019. Prima di entrare a far parte del Gruppo AMTD, ha lavorato presso il Governo della RAS per il periodo da maggio 1987 a novembre 2017, con l'ultima posizione di Assistente Commissario delle Assicurazioni (Affari Generali), e presso Ernst and Young per il periodo da luglio 1980 a maggio 1987, con l'ultima posizione di Assistente Manager. Il signor Lam ha una vasta esperienza nei servizi finanziari.

Il signor Lam è un Membro dell'Istituto dei Commercialisti di Hong Kong, Membro dell'Associazione dei Commercialisti Certificati (Regno Unito) e Membro dell'Istituto Assicurativo Chartered (Regno Unito). Ha anche conseguito un Executive Master of Business Administration presso l'Università cinese di Hong Kong nel 2000. In seguito alla Ridesignazione, il signor Lam ha ancora diritto a ricevere una retribuzione di 120.000 dollari di Hong Kong all'anno, come precedentemente stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la raccomandazione del Comitato per la Remunerazione, dopo aver preso in considerazione una serie di fattori, tra cui la sua esperienza e le sue qualifiche, e sarà soggetto a revisione annuale ad un tasso che sarà stabilito dal Comitato per la Remunerazione.

In seguito alla riassegnazione del signor Lam, il Consiglio comprende tre Amministratori esecutivi, un Amministratore non esecutivo e due Amministratori non esecutivi indipendenti. Di conseguenza, (i) il numero di Amministratori non esecutivi indipendenti del Consiglio è sceso al di sotto del minimo di tre Amministratori non esecutivi indipendenti richiesto dalla Regola 5.05(1) del Regolamento di quotazione GEM; e (ii) il comitato di nomina della Società (il "Comitato di nomina") non comprenderà una maggioranza di Amministratori non esecutivi indipendenti come richiesto dalla Regola 5.36A del Regolamento di quotazione GEM.