L'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF) il 12 gennaio ha confiscato due conti Binance e il loro contenuto, come mostra uno dei documenti sul sito web dell'NBCTF. Il sequestro è stato effettuato per "ostacolare l'attività" dello Stato Islamico e "compromettere la sua capacità di perseguire i suoi obiettivi", ha dichiarato l'NBCTF sul suo sito web.

Il documento dell'NBCTF, che non è stato riportato in precedenza, non ha fornito alcun dettaglio sul valore delle criptovalute sequestrate, né su come i conti fossero collegati allo Stato Islamico.

Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo per volumi di trading, non ha risposto alle chiamate e alle e-mail di Reuters che chiedevano un commento.

Il Ministero della Difesa israeliano, che è responsabile dell'NBCTF, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.

Secondo la legge israeliana, il Ministro della Difesa del Paese può ordinare il sequestro e la confisca di beni che il Ministero ritiene collegati al terrorismo.

Le autorità di regolamentazione a livello globale hanno da tempo richiesto controlli più severi sugli scambi di criptovalute per prevenire attività illegali, dal riciclaggio di denaro al finanziamento del terrorismo. I sequestri da parte dell'NBCTF israeliano evidenziano come i governi stiano prendendo di mira le società di criptovalute nei loro sforzi per prevenire le attività illegali.

Binance, fondata nel 2017 dal CEO Changpeng Zhao, afferma sul suo sito web di esaminare le richieste di informazioni da parte dei governi e delle forze dell'ordine caso per caso, divulgando le informazioni come richiesto dalla legge.

Binance ha anche dichiarato di controllare gli utenti per verificare l'eventuale presenza di legami con il terrorismo e di aver "continuato ad investire enormi risorse per migliorare il suo programma di conformità", ha dichiarato ai senatori statunitensi a marzo, in risposta alle loro richieste di informazioni sulla conformità normativa e sulle finanze di Binance.

GRUPPO MILITARE

Lo Stato Islamico è emerso in Siria dopo la guerra civile in Iraq. Al suo apice nel 2014, controllava un terzo dell'Iraq e della Siria, prima di essere respinto. Ora costretti alla clandestinità, i militanti dello Stato Islamico continuano a sferrare attacchi insurrezionali.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato in un rapporto dello scorso anno che lo Stato Islamico ha ricevuto donazioni in criptovaluta che ha poi convertito in contanti, accedendo ai fondi tramite piattaforme di trading in criptovaluta. Il Tesoro non ha specificato quali piattaforme e ha rifiutato di commentare per questo articolo.

Il proprietario dei due conti Binance legati allo Stato Islamico sequestrati da Israele era un palestinese di 28 anni chiamato Osama Abuobayda, come risulta dal documento NBCTF. Abuoyada non ha risposto alle richieste di commento tramite gli indirizzi e-mail e il numero di telefono elencati nel documento NBCTF.

In una serie di indagini dello scorso anno, Reuters ha riferito che Binance ha intenzionalmente mantenuto deboli controlli antiriciclaggio. Dal 2017, Binance ha elaborato pagamenti per oltre 10 miliardi di dollari a favore di criminali e aziende che cercano di eludere le sanzioni degli Stati Uniti, ha riportato Reuters. Binance ha contestato gli articoli, definendo i calcoli dei fondi illeciti inesatti e le descrizioni dei suoi controlli di conformità "obsoleti".

Due uomini sospettati dalla Germania di aver assistito un uomo armato islamista che ha ucciso quattro persone a Vienna nel 2020 hanno utilizzato Binance, secondo una lettera inviata dalla polizia tedesca alla società. Lo Stato Islamico ha poi rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Binance ha condiviso con la polizia informazioni sui clienti, hanno detto i suoi rappresentanti legali lo scorso anno. Reuters non è riuscita a stabilirlo in modo indipendente.

SCAMBIATORI DI DENARO

Quasi tutti i 189 conti Binance sequestrati da Israele a partire dal dicembre 2021 appartenevano a tre società di cambio valuta palestinesi, come mostrano i documenti dell'NBCTF.

I tre sono designati da Israele come "organizzazioni terroristiche", secondo un elenco sul sito web dell'NBCTF, per il loro presunto coinvolgimento nel trasferimento di fondi da parte di Hamas, che gestisce il territorio palestinese di Gaza.

Il mese scorso, l'NBCTF ha dichiarato in un documento di aver sequestrato criptovalute per un valore di oltre 500.000 shekel (137.870 dollari) da oltre 80 conti Binance appartenenti alle tre società con sede a Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange e Al Wefaq Co. For Exchange.

I conti erano di proprietà di "organizzazioni terroristiche" o utilizzati per un "grave crimine di terrorismo", si legge nel documento, senza approfondire. I media locali in Israele avevano già riferito dei sequestri di aprile.

Una persona con conoscenza diretta di Al Mutahadun ha detto che non lavora "affatto" con la criptovaluta e non collabora con Hamas. "Siamo una società di scambio di denaro. Le accuse israeliane sono tutte bugie e sono prive di fondamento", ha detto la persona.

Al Mutahadun è stata designata come 'organizzazione terroristica' nel maggio 2021 da Israele, come mostra l'elenco NBCTF.

Al Wefaq e Dubai Co. non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters via e-mail e WhatsApp.

Binance non ha risposto alle domande di Reuters sui conti posseduti dalle tre società di cambio valuta.

Hamas non ha alcun legame con le società di cambio valuta, ha detto il portavoce Hazem Qassem. Le accuse di legami con le società sono un tentativo di Israele di "giustificare la sua guerra economica contro Gaza e il suo popolo", ha detto Qassem.

L'ala armata di Hamas ha detto la settimana scorsa che avrebbe smesso di ricevere fondi in bitcoin dopo un aumento delle attività 'ostili' contro i donatori.

Binance, il suo CEO Zhao e il suo ex capo della conformità Samuel Lim stanno affrontando le accuse civili della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per "evasione intenzionale" delle leggi statunitensi sulle materie prime.

Zhao ha definito le accuse come una "descrizione incompleta dei fatti".

Nella sua denuncia, la CFTC ha affermato che Lim ha ricevuto informazioni nel 2019 sulle transazioni di Hamas su Binance. Lim ha detto a un collega che i "terroristi" di solito inviano piccole somme di fondi, in quanto "grandi somme costituiscono riciclaggio di denaro", secondo la denuncia della CFTC.

Lim non ha risposto pubblicamente alle accuse. Non ha risposto ai messaggi inviati via Telegram per richiedere un commento per questo articolo.

(1 dollaro = 3,6266 shekel)