La compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA ha in programma di aumentare le transazioni in criptovaluta per le sue esportazioni di greggio e carburante, in seguito alla reintroduzione delle sanzioni petrolifere da parte degli Stati Uniti, come hanno riferito fonti a Reuters all'inizio del mese. Non è chiaro se i pagamenti in valuta digitale Tether da parte di PDVSA saranno presi di mira da Washington a partire dal 1° giugno.
Il politico dell'opposizione venezuelana Leopoldo Lopez e l'esperto Kristofer Doucette hanno presentato lunedì un rapporto che illustra le transazioni effettuate da quando il Presidente venezuelano Nicolas Maduro è entrato in carica. I governi democratici dovrebbero contrastare i suoi tentativi "di sfruttare le criptovalute per spostare proventi illeciti nel sistema finanziario internazionale", si legge nel rapporto.
"È necessario creare delle strutture per combattere questo tipo di riciclaggio di denaro", ha detto Doucette, leader della sicurezza nazionale presso Chainalysis, un fornitore di ricerca e software con sede a New York, che offre ai governi, agli scambi, alle banche e alle compagnie assicurative la sicurezza delle transazioni con le criptovalute.
La tecnologia per le transazioni digitali sta cambiando rapidamente e le transazioni sono in rapida crescita nelle regioni in via di sviluppo, tra cui l'America Latina e l'Africa, a beneficio delle persone che non hanno accesso al sistema bancario. Ma alcuni governi corrotti si stanno muovendo più velocemente, rendendo difficile la prevenzione delle frodi, hanno detto gli esperti.
Doucette e Sigal Mandelker, un avvocato che in precedenza ha lavorato presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, hanno detto durante una conferenza organizzata dal Wilson Center a Washington che l'amministrazione statunitense si sta impegnando per aumentare la regolamentazione e incoraggiare altri Paesi a migliorare la supervisione.
