I testi e i documenti dei dirigenti di Binance mostrano un piano per evitare i controlli degli Stati Uniti - WSJ

Binance, una delle borse di criptovalute più grandi al mondo, ha sviluppato un piano per evitare la minaccia di un'azione legale da parte delle autorità statunitensi, in quanto ha avviato un'entità americana nel 2019, secondo quanto riportato domenica dal Wall Street Journal.

Qualsiasi azione legale da parte dei regolatori statunitensi, che hanno segnalato un prossimo giro di vite sui giocatori di criptovalute offshore non regolamentati, sarebbe come una "ricaduta nucleare" per l'attività di Binance e i suoi funzionari, ha detto il WSJ, citando l'avvertimento di un dirigente di Binance ai colleghi in una chat privata del 2019.

Il rapporto si basa su messaggi e documenti dal 2018 al 2020 esaminati dal Wall Street Journal, nonché su interviste con ex dipendenti.

Binance, fondata nel 2017, e Binance.US sono più intrecciate di quanto le aziende abbiano rivelato, mescolando il personale e le finanze e condividendo un'entità affiliata che ha acquistato e venduto criptovalute, ha detto il rapporto.

Ha osservato che Binance.com opera principalmente da hub in Cina e Giappone, ma un quinto dei suoi clienti ha sede negli Stati Uniti. Binance.US ha sede a San Francisco.

Gli sviluppatori di Binance in Cina hanno mantenuto il codice software che supportava i portafogli digitali degli utenti di Binance.US, dando potenzialmente a Binance accesso ai dati dei clienti statunitensi, ha riportato il WSJ.

Dal 2020, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission stanno indagando sulla relazione di Binance con Binance.US, ha detto il rapporto, citando mandati di comparizione e persone che hanno familiarità con la questione. Se le autorità di regolamentazione statunitensi stabiliscono che Binance ha il controllo sulla sua entità statunitense, potrebbero rivendicare il potere di controllare l'intera attività di Binance.

Binance, Binance.US, la SEC e il DOJ non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

Binance è sottoposta a un esame più intenso, in quanto questa settimana tre senatori statunitensi hanno chiesto al gigantesco exchange di criptovalute e a Binance.US informazioni sulla loro conformità normativa e sulle loro finanze.

Reuters ha riferito che Binance.US è stata creata come filiale de facto nel 2019 per allontanare il controllo delle autorità di regolamentazione statunitensi da Binance.com.