Trump ha negato di aver commesso illeciti e ha definito il caso una caccia alle streghe.
Di seguito è riportata una cronologia degli sviluppi chiave del caso:
2019: James inizia la sua indagine.
Agosto 2020: James rivela la ricerca in un documento del tribunale.
Ottobre 2020: Uno dei figli di Donald Trump, Eric Trump, testimonia sotto giuramento in una deposizione e invoca il suo diritto costituzionale contro l'autoincriminazione più di 500 volte.
Febbraio 2022: il giudice che supervisiona il caso, il giudice Arthur Engoron della Corte Suprema di Manhattan, applica i mandati di comparizione che richiedono a Donald Trump e a due dei suoi figli, Donald Trump Jr e Ivanka Trump, di testimoniare sotto giuramento in deposizioni. Ciascuno di loro testimonia dopo che una corte d'appello statale conferma i mandati di comparizione.
Aprile 2022: Engoron condanna Trump per oltraggio alla corte per aver risposto troppo lentamente a un mandato di comparizione di documenti. Revoca l'ordine nel giugno 2022, dopo che Trump ha pagato una multa di 110.000 dollari.
Agosto 2022: Trump testimonia sotto giuramento in una deposizione e invoca il suo diritto all'autoincriminazione più di 400 volte.
21 settembre 2022: James cita in giudizio Trump, i suoi tre figli adulti, la Trump Organization, l'ex direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg e altri.
La donna afferma che Trump ha gestito una "frode sconcertante" per oltre un decennio, gonfiando il suo patrimonio netto e il valore di 23 beni, tra cui la sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, il suo attico a Manhattan, edifici per uffici, hotel e campi da golf.
Trump definisce la causa intentata da James, che è di colore, "un'altra caccia alle streghe da parte di un Procuratore Generale razzista".
3 novembre 2022: Engoron ordina l'assunzione di un ente di controllo indipendente per supervisionare l'Organizzazione Trump.
6 gennaio 2023: Engoron rifiuta di archiviare il caso della James, respingendo le affermazioni della difesa secondo cui la donna ha aspettato troppo a lungo per fare causa e non ha stabilito la frode. Definisce alcune delle argomentazioni di Trump "al limite del frivolo".
3 marzo 2023: Trump chiede di ritardare il caso di James di sei mesi, citando "l'equità fondamentale e il giusto processo", data la mole "sconcertante" di materiale. La richiesta è arrivata dopo che Engoron aveva detto che il processo sarebbe iniziato il 2 ottobre "con l'inferno o con l'acqua alta".
13 aprile 2023: Trump viene nuovamente interrogato sotto giuramento in una deposizione.
27 giugno 2023: Una corte d'appello statale a Manhattan, la Divisione d'Appello, respinge il caso di James contro Ivanka Trump perché il procuratore generale non ha rispettato la scadenza per farle causa. Dice che Engoron può restringere alcune parti del caso rimanente perché alcune richieste di risarcimento potrebbero essere troppo vecchie.
30 agosto 2023: James afferma che Trump ha gonfiato il suo patrimonio netto di ben 2,2 miliardi di dollari e chiede a Engoron di dichiarare per legge che Trump ha commesso una frode.
8 settembre 2023: La James aumenta la sua stima massima di quanto Trump ha gonfiato il suo patrimonio netto a 3,6 miliardi di dollari.
14 settembre 2023: Gli imputati citano in giudizio Engoron, chiedendo di fermare il processo fino a quando non deciderà se respingere la maggior parte delle richieste di James. Un giudice della corte d'appello statale concede una pausa temporanea, in attesa della revisione del caso da parte del tribunale.
26 settembre 2023: Engoron ritiene gli imputati responsabili di frode, affermando che le loro valutazioni degli asset riflettono un "mondo di fantasia" e trovando "prove inconfutabili" che Trump ha gonfiato il suo patrimonio netto di ben 2,2 miliardi di dollari. Il giudice lascia i danni e le altre richieste al processo. Engoron sanziona anche gli avvocati di Trump per aver insistito su argomenti legali che aveva respinto.
28 settembre 2023: La Divisione d'Appello revoca la sua pausa temporanea sul processo, aprendo la strada al suo inizio.
