Sam Bankman-Fried, che ha a lungo negato di aver rubato ai clienti della sua borsa di criptovalute FTX, lunedì ha detto che i procuratori lo hanno accusato con una fretta "preoccupante" e ha chiesto a un giudice degli Stati Uniti di respingere 10 dei 13 capi d'accusa contro di lui.
In un deposito presso la corte federale di Manhattan, gli avvocati di Bankman-Fried hanno detto che FTX, ora fallita, non è stata l'unica società di criptovalute a crollare durante un ampio crollo del mercato nel 2022, e che i procuratori hanno accusato frettolosamente il loro cliente in una "fretta di giudizio".
"Piuttosto che aspettare che i tradizionali processi civili e normativi seguissero il loro corso ordinario per affrontare la situazione, il Governo si è buttato a capofitto, cercando impropriamente di trasformare questi problemi civili e normativi in crimini federali", hanno scritto i suoi avvocati.
Bankman-Fried, un ex miliardario di 31 anni, ha cavalcato il boom del bitcoin e di altri beni digitali per accumulare un patrimonio netto stimato di 26 miliardi di dollari, ed è diventato un influente donatore politico e filantropico prima che FTX dichiarasse bancarotta a novembre.
Si è dichiarato non colpevole per frode e cospirazione.
La borsa è implosa dopo una raffica di prelievi da parte dei clienti, in seguito a segnalazioni di commistione di beni con Alameda Research, l'hedge fund focalizzato sulla criptovaluta di Bankman-Fried.
I procuratori federali di Manhattan hanno detto che Bankman-Fried ha ingannato gli investitori e i finanziatori di FTX e ha rubato miliardi di dollari di fondi dei clienti per tamponare le perdite di Alameda, acquistare immobili e fare contributi politici attraverso uno schema illegale di donatori di paglia. Lo hanno anche accusato di aver corrotto funzionari cinesi.
In vista del processo previsto per il 2 ottobre, i suoi avvocati hanno chiesto al giudice distrettuale Lewis Kaplan di ordinare ai pubblici ministeri di consegnare qualsiasi documento in possesso di FTX che possa essere utile alla difesa, sostenendo che i pubblici ministeri stanno chiedendo all'azienda solo informazioni utili al suo caso.
"I Debitori di FTX hanno lavorato così tanto con il Governo e sono così coinvolti nell'indagine, nell'analisi e nella strategia del caso del Governo, che devono essere considerati parte della 'squadra dell'accusa'", hanno scritto i suoi avvocati.
I rappresentanti dell'attuale leadership di FTX non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Un portavoce dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha rifiutato di commentare.
I procuratori hanno tempo fino al 29 maggio per rispondere alla richiesta di archiviazione di Bankman-Fried, e Kaplan ascolterà le argomentazioni il 15 giugno.
ESTRADIZIONE
Bankman-Fried ha riconosciuto che FTX aveva una gestione del rischio inadeguata, ma nega di aver rubato fondi, e ha cercato di prendere le distanze dalle operazioni quotidiane di FTX.
Tre ex stretti collaboratori - l'ex co-direttrice di Alameda Caroline Ellison, l'ex capo della tecnologia di FTX Gary Wang e l'ex capo dell'ingegneria di FTX Nishad Singh - si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.
Nel dichiararsi colpevole, Singh ha ammesso di aver fatto donazioni politiche a suo nome, finanziate in parte da trasferimenti da Alameda.
Ma gli avvocati di Bankman-Fried hanno detto lunedì che le donazioni fatte da Singh, indicate come CC-1 nei documenti di accusa del pubblico ministero contro il loro cliente, non hanno effettivamente violato le leggi elettorali.
"Le accuse di finanziamento della campagna rivelano, ancora una volta, le conseguenze della fretta del Governo di incriminare il signor Bankman-Fried", hanno scritto i suoi avvocati.
Bankman-Fried è stato in gran parte confinato a casa dei suoi genitori dal suo arresto di dicembre alle Bahamas, dove aveva vissuto e dove aveva sede FTX. È stato estradato negli Stati Uniti poco più di una settimana dopo il suo arresto.
I suoi genitori, che vivono a Palo Alto, in California, sono professori di legge dell'Università di Stanford e hanno co-firmato la sua obbligazione da 250 milioni di dollari.
Nei documenti del tribunale di lunedì, i suoi avvocati hanno affermato che l'accusa di finanziamento della campagna elettorale dovrebbe essere respinta perché non era inclusa nel mandato di consegna firmato dal Ministro degli Affari Esteri delle Bahamas prima dell'estradizione di Bankman-Fried, e che le altre accuse, compresa quella di corruzione, sono state presentate impropriamente dopo l'estradizione. (Servizio di Luc Cohen a New York; Redazione di Simon Cameron-Moore)
