La Future Gaming and Hotel Services di Santiago Martin ha speso 13,68 miliardi di rupie indiane (165 milioni di dollari) tra il 2019 e il 2024 - il 40% in più rispetto al donatore successivo più alto - nell'ambito del sistema di finanziamento, ora scartato, che consentiva donazioni anonime e illimitate ai partiti politici, secondo i dati mostrati giovedì.
Le informazioni, pubblicate dalla Commissione elettorale su ordine della Corte Suprema indiana, mostrano che il Bharatiya Janata Party del Primo Ministro Narendra Modi è stato il maggior beneficiario complessivo, ma non specifica a quale partito abbiano contribuito i donatori.
Future Gaming non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters sulle sue donazioni. Sebbene il tribunale abbia ritenuto incostituzionale il sistema dei 'bond elettorali', non è stato suggerito che le donazioni fossero improprie.
I dati sul sistema di finanziamento defunto richiamano l'attenzione sulla storia travagliata di Martin, 59 anni, che ha costruito un impero di lotterie e immobili partendo dalla vendita di biglietti della lotteria da adolescente.
Personaggio appariscente e dalla parlantina disinvolta, che si è fatto amicizie in tutto lo spettro politico, Martin ha fatto spese per i politici, distribuendo regali costosi man mano che il suo impero commerciale cresceva, secondo i resoconti della stampa locale.
Nel corso degli anni, le autorità fiscali, la polizia e le agenzie investigative hanno perquisito i suoi locali commerciali e sequestrato le proprietà in relazione ai casi contro di lui. I suoi appelli contro i sequestri di proprietà da parte dell'Enforcement Directorate, l'agenzia indiana per i crimini finanziari, sono stati respinti lo scorso anno.
A settembre, il Direttorato ha presentato una denuncia in tribunale contro Future Gaming e altre 15 società affiliate a Martin, in base allo statuto sul riciclaggio di denaro.
"Hanno presumibilmente truffato i governi statali che emettono le lotterie, non depositando l'intero ricavato della vendita delle lotterie", e hanno violato la legge sulle lotterie trattenendo e rivendicando illegalmente i premi sui biglietti invenduti e manipolando i dati, ha dichiarato l'agenzia.
Martin e la sua azienda hanno negato di aver commesso illeciti. Il suo conglomerato, Martin Group, ha dichiarato in ottobre che il gruppo e le sue aziende rispettano la legge e che Martin è stato il più alto contribuente dell'India nell'anno finanziario fino a marzo 2003.
DA BRACCIANTE A HOBNOBBER
Dopo aver lavorato come manovale adolescente in Myanmar per mantenere la famiglia, Martin è tornato in India alla fine degli anni '80 e ha iniziato la sua carriera imprenditoriale nella città meridionale di Coimbatore, secondo la sua fondazione no-profit Martin Charitable Trust.
La lotteria a due cifre che gestiva ha guadagnato popolarità nella regione, in quanto i poveri sognavano di diventare ricchi da un giorno all'altro. Martin si espanse in altri Stati e infine nei vicini Bhutan e Nepal, dove aveva il monopolio della distribuzione dei biglietti, secondo il suo sito web.
Ha prodotto un film da 200 milioni di rupie (2,4 milioni di dollari) - scritto dal ministro capo dello Stato di Tamil Nadu e basato sul romanzo "Madre" dello scrittore russo Maxim Gorky - che è stato distribuito nel 2011.
Quell'anno il partito al governo dello Stato perse le elezioni e le fortune di Martin cambiarono.
Lui e i suoi affiliati hanno affrontato accuse di frode in 32 casi di scandalo della lotteria registrati dalla polizia federale indiana, tra cui la presunta frode allo Stato nordorientale del Sikkim di oltre 45 miliardi di rupie in proventi di biglietti della lotteria non pagati.
È stato incarcerato insieme a diversi politici per otto mesi in relazione a 14 casi, tra cui accuse di accaparramento di terre, truffa e vendite illegali di lotterie. Non è stato condannato in nessuno dei casi, alcuni dei quali sono ancora in sospeso, ed è stato rilasciato su cauzione nel 2012.
Mentre i suoi problemi aumentavano, la famiglia di Martin è stata al centro della scena. Sua moglie ha condiviso la tribuna nel 2014 con Modi durante la sua campagna di successo come Primo Ministro, e il figlio maggiore di Martin, Charles, si è unito al partito di Modi un anno dopo.
(1 dollaro = 82,8830 rupie indiane)
