L'autorità di vigilanza britannica multa la banca Al Rayan per carenze nei controlli sul riciclaggio di denaro

L'autorità di vigilanza finanziaria britannica ha dichiarato mercoledì di aver multato Al Rayan Bank plc per 4 milioni di sterline (4,85 milioni di dollari) per non aver messo in atto controlli adeguati per prevenire il riciclaggio di denaro.

"Al Rayan era consapevole di queste debolezze e non ha implementato cambiamenti efficaci per risolverle, nonostante la FCA abbia sollevato preoccupazioni circa le inadeguatezze dei suoi sistemi", ha dichiarato la Financial Conduct Authority (FCA) in un comunicato.

La banca non ha contestato i risultati e ha accettato di patteggiare, qualificandosi così per uno sconto del 30% sulla multa, che altrimenti sarebbe stata di 5,7 milioni di sterline, ha detto la FCA.

(1 dollaro = 0,8243 sterline)