Il 31enne ex miliardario si è dichiarato non colpevole. Di seguito una spiegazione delle sette accuse che deve affrontare.
FURTO DI FONDI DEI CLIENTI
I procuratori affermano che Bankman-Fried ha sottratto il denaro dei clienti per tamponare le perdite di Alameda Research, un fondo hedge di criptovalute di cui era proprietario, oltre che per effettuare investimenti, acquistare immobili alle Bahamas e donare alle campagne politiche statunitensi - a volte attraverso donatori "di paglia" utilizzati per mascherare la vera fonte dei fondi.
Deve affrontare un'accusa di frode telematica, due accuse di associazione a delinquere finalizzata alla frode e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro per il presunto furto dei fondi dei clienti.
MENTIRE A INVESTITORI E FINANZIATORI
I procuratori affermano che Bankman-Fried ha nascosto ai revisori della borsa il fatto che Alameda aveva preso in prestito grandi somme di denaro da FTX e ha usato i conseguenti rendiconti finanziari imprecisi che hanno prodotto per rassicurare gli investitori sulla gestione del rischio della sua azienda.
Bankman-Fried è anche accusato di aver diretto l'ex amministratore delegato di Alameda, Caroline Ellison, a ingannare i creditori del fondo sul denaro preso in prestito da FTX, per convincerli a non richiamare i loro prestiti. Ellison si è dichiarata colpevole e dovrebbe testimoniare al processo.
La Bankman-Fried deve affrontare un'accusa di frode telematica e due di cospirazione per le presunte false dichiarazioni agli investitori e ai finanziatori.
QUALE SARÀ LA DIFESA DI BANKMAN-FRIED?
Si prevede che Bankman-Fried sosterrà che i Termini di servizio di FTX non proibivano alla borsa di utilizzare i fondi dei clienti per i propri scopi, a patto che permettesse agli utenti di prelevare il loro denaro. Ha riconosciuto una gestione del rischio inadeguata, ma ha negato di aver rubato dei fondi.
I suoi avvocati hanno anche affermato che la messa in comune e la riallocazione dei fondi dei clienti era comune tra le piattaforme di criptovalute e hanno segnalato che potrebbero sfidare le testimonianze degli investitori di FTX e dei finanziatori di Alameda per quanto riguarda l'esecuzione di una due diligence sufficiente.
E LE ALTRE ACCUSE?
Bankman-Fried in passato ha affrontato ben 13 accuse, ma cinque capi d'accusa che sono stati presentati dopo la sua estradizione dalle Bahamas - tra cui le accuse di frode bancaria e di cospirazione per corruzione all'estero - sono stati divisi in un processo separato previsto per marzo 2024.
I procuratori hanno anche ritirato un'accusa di cospirazione per violare le leggi elettorali degli Stati Uniti, dopo che le Bahamas hanno detto che non avevano intenzione di estradarlo per affrontare il processo per quell'accusa. I procuratori hanno detto che intendono sostenere al processo del 3 ottobre che le sue donazioni politiche facevano parte del suo più ampio schema di frode. (Servizio di Luc Cohen a New York; Redazione di Noeleen Walder e Daniel Wallis)
