Le banche hanno un'esposizione più elevata alle minacce di riciclaggio di denaro e potrebbero essere sfruttate più facilmente a causa dell'enorme volume di transazioni che gestiscono e della loro esposizione a clienti provenienti da giurisdizioni ad alto rischio, hanno dichiarato il Ministero degli Affari Interni, la Banca Centrale e il Ministero delle Finanze in un comunicato.
Si tratta dell'ultimo rapporto di valutazione del rischio nazionale, dopo che il precedente era stato pubblicato nel 2014. I risultati del rapporto aggiornato guideranno gli sforzi in corso per garantire che il regime antiriciclaggio di Singapore "tenga il passo con i rischi identificati".
Il rapporto arriva dopo che Singapore ha arrestato un giro di riciclaggio di denaro da 2,24 miliardi di dollari gestito da stranieri, con l'ultimo dei 10 colpevoli condannato il 10 giugno.
I criminali detenevano denaro in conti bancari a Singapore e ne hanno convertito una parte in immobili, automobili, borse e gioielli.
Da quando il caso di riciclaggio di denaro è emerso l'anno scorso, il Governo ha istituito un gruppo interministeriale per rivedere il regime anti-riciclaggio di denaro e ha intensificato il controllo dell'afflusso di ricchezza e di individui facoltosi.
Nel nuovo rapporto di valutazione dei rischi, Singapore ha dichiarato che le principali minacce al riciclaggio di denaro provengono dalla frode - in particolare dalla frode informatica - dal crimine organizzato, dalla corruzione, dai reati fiscali e dal riciclaggio di denaro basato sul commercio.
Il rapporto ha anche identificato nuovi settori a rischio non inclusi nell'ultimo rapporto. Si tratta dei fornitori di servizi di token di pagamento digitale e dei commercianti di pietre e metalli preziosi.
"La posizione di Singapore come centro finanziario internazionale e come hub commerciale e di transito con un'economia altamente orientata verso l'esterno la espone al rischio che i criminali sfruttino la nostra apertura economica, il nostro sistema finanziario e la nostra infrastruttura commerciale per riciclare o spostare fondi e beni illeciti", si legge nella dichiarazione congiunta.
Singapore ha beneficiato di forti afflussi di ricchezza in Asia grazie alla sua stabilità politica, alle tasse basse e alle politiche favorevoli ai family office e ai trust.
L'hub finanziario asiatico aveva un patrimonio in gestione di 4,9 trilioni di dollari (3,6 trilioni di dollari) nel 2022. Alla fine del 2022, il 76% dei patrimoni gestiti da Singapore proveniva da fuori Singapore.
Il numero di family office o di aziende one-stop che gestiscono i portafogli dei ricchi nella città-stato è salito a circa 1.400 lo scorso anno, rispetto ai 1.100 di un anno fa, secondo le statistiche governative. (1 dollaro = 1,3513 dollari di Singapore) (Relazioni di Yantoultra Ngui e Xinghui Kok; Editing di Stephen Coates)
