MILANO (MF-DJ)--Le banche dovrebbero stare in allerta per scongiurare i tentativi da parte degli oligarchi russi di aggirare le sanzioni statunitensi investendo in immobili commerciali, ha affermato un organo di vigilanza del dipartimento del Tesoro Usa.

E' probabile che i cittadini russi con legami con il Cremlino stiano tentando di eludere le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti investendo denaro nel settore immobiliare, dove metodi di finanziamento complessi e strutture proprietarie opache possono aiutare tali attori a nascondere i fondi, ha detto il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro.

Il FinCEN, che svolge il duplice ruolo di unità di intelligence finanziaria degli Stati Uniti e regolatore antiriciclaggio, è il destinatario delle segnalazioni di attività sospette che le istituzioni finanziarie sono tenute a presentare se ritengono che una transazione possa essere di natura illecita. I funzionari delle forze dell'ordine possono consultare i rapporti quando conducono indagini su reati finanziari. L'amministrazione Biden ha preso di mira gli oligarchi nel quadro della sua risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo, Vladimir Putin, lo scorso anno, inserendo coloro che hanno stretti legami con il governo di Mosca in liste nere che hanno lo scopo di impedire loro di accedere al sistema finanziario statunitense.

L'allerta emessa dal FinCEN rappresenta l'ultimo sforzo del Tesoro per impedire ai russi sanzionati di trovare modi per eludere tali restrizioni finanziarie. In un rapporto di 11 pagine, l'organo ha elencato una serie di potenziali segnali d'allarme che le banche dovrebbero cercare. "Grazie alla pressione internazionale e alle restrizioni economiche che più di 30 Paesi hanno imposto alla Russia per la sua brutale guerra contro l'Ucraina, le élite russe sanzionate hanno sempre meno opzioni per spostare e nascondere le loro ricchezze illecite", ha detto il direttore ad interim del FinCEN, Himamauli Das.

Le persone sanzionate possono tentare di utilizzare veicoli di investimento in pool o fondi offshore per evitare processi di due diligence, ha affermato il FinCEN. Le banche in genere non sono tenute a verificare l'identità delle persone che possiedono meno del 25% di un fondo. Le persone sanzionate potrebbero continuare ad abbassare tale livello per evitare il rilevamento, pur mantenendo il controllo del fondo, ha spiegato l'organo del Tesoro. Gli oligarchi possono anche utilizzare società di comodo e più livelli di entità legali o trust, o trasferire i loro beni a un membro della loro famiglia o a un socio in affari per nascondere la loro proprietà.

Gli individui sanzionati non stanno solo investendo in proprietà di fascia alta o di lusso, secondo l'avviso. In alcuni casi, possono cercare di condurre investimenti meno appariscenti che forniscano rendimenti stabili senza attirare attenzioni indesiderate. E' probabile che tali strategie di evasione delle sanzioni si verifichino nelle città statunitensi di piccole e medie dimensioni come nelle più grandi aree metropolitane, ha affermato il FinCEN. L'ultimo avviso dell'organo dopo un altro avviso simile emesso lo scorso anno, in cui consigliava alle banche di prestare molta attenzione alle transazioni che coinvolgevano beni di elevato valore come opere d'arte, yacht di lusso e gioielli.

I pubblici ministeri federali hanno avvertito che avvocati, consulenti e altri fornitori di servizi che lavorano per gli individui sanzionati potrebbero violare la legge. All'inizio di questa settimana un ex agente dell'Fbi e un ex diplomatico russo sono stati accusati di aver violato le sanzioni in relazione al lavoro che hanno svolto per Oleg Deripaska, un magnate delle materie prime che è stato inserito nella lista nera dagli Usa nel 2018.

cos


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January 26, 2023 04:10 ET (09:10 GMT)