MILANO (MF-DJ)--Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dovrebbe studiare i rischi connessi al riciclaggio di denaro posti dalla Cina - e sviluppare una strategia per difendersi da essi - dopo l'approvazione, la scorsa settimana, della legislazione annuale sulla difesa.
La direttiva evidenzia il continuo controllo sulla Cina da parte dei rami esecutivo e legislativo del Governo degli Stati Uniti, hanno affermato gli osservatori politici.
La disposizione nel National Defense Authorization Act (Ndaa) chiede al segretario del Tesoro di elaborare un rapporto sui rischi di attività finanziarie illecite provenienti dalla Cina, utilizzando informazioni in gran parte ottenute da analisi sul riciclaggio di denaro connesso al commercio ed effettuate dal Controllore Generale degli Stati Uniti. Il Tesoro ha fino a un anno per presentare la relazione.
Venerdì il Senato ha votato 81 a 13 per annullare il veto del presidente Usa, Donald Trump, sul disegno di legge, dopo il voto favorevole della Camera (322 a 87) all'inizio della settimana. Il disegno di legge contiene altre disposizioni volte a frenare la finanza illecita, aprendo la strada a una revisione delle norme antiriciclaggio degli Stati Uniti.
Lo studio esaminerà l'entità e gli effetti del rischio di attività finanziarie illegali correlate al Governo e alle società cinesi, comprese le istituzioni finanziarie, se tali rischi sono stati permessi direttamente o indirettamente dal Governo cinese attraverso una debole supervisione normativa o controlli amministrativi e studierà anche i modi in cui l'aumento del commercio globale e degli investimenti da parte del Governo cinese e delle società cinesi espone il sistema finanziario internazionale ai rischi connessi a attività finanziarie illecite.
La responsabilità dello studio potrebbe ricadere su Janet Yellen, che è stata nominata dal presidente eletto Usa, Joe Biden, segretaria al Tesoro e deve essere confermata dal Senato.
Studi simili sono stati proposti anche per altri Paesi, tra cui Russia e Iran, secondo Alexis Early, partner dello studio legale King & Spalding.
Lo studio sulla Cina evidenzia la preoccupazione per la mancanza di trasparenza del sistema finanziario cinese mentre continua a costruire il suo regime normativo. La Financial Action Task Force, un organismo di vigilanza internazionale contro il riciclaggio di denaro, ha citato le carenze della Cina nei suoi controlli sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Resta da vedere se eventuali rapporti saranno resi pubblici, ha detto Early.
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(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2021 06:00 ET (11:00 GMT)
