Le accuse contro il trader di hedge fund Anthony Mark Patterson, 52 anni, sono legate ai cosiddetti schemi di trading "cum-ex", in cui lo Stato danese ha perso complessivamente più di 12,7 miliardi di corone (1,85 miliardi di dollari).

Il Procuratore di Stato danese nel 2021 ha accusato otto cittadini del Regno Unito e degli Stati Uniti di aver presentato domande al Tesoro danese per conto di investitori e aziende di tutto il mondo per ricevere rimborsi fiscali sui dividendi.

Patterson è stato accusato in sua assenza di aver partecipato a uno schema in cui lo Stato danese ha perso più di 9 miliardi di corone, e di tentata frode per circa 500 milioni di corone in più.

L'avvocato di Patterson ha dichiarato in un'e-mail che il suo cliente ha negato qualsiasi illecito.

Un altro sospetto britannico nel caso è stato estradato in Danimarca dal Belgio a giugno.

La polizia danese ha dichiarato, in una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di martedì, che il sospettato chiave del caso, il britannico Sanjay Shah, 52 anni, è rimasto a Dubai. Shah, che ha negato qualsiasi illecito, è stato arrestato nel giugno 2022 dalla polizia di Dubai a seguito di una richiesta di estradizione da parte della Danimarca.

Gli schemi "cum-ex", fioriti dopo la crisi finanziaria globale del 2008, prevedevano che le banche e gli investitori trattassero rapidamente le azioni in prossimità dei giorni di pagamento dei dividendi, confondendo la proprietà delle azioni e consentendo a più parti di richiedere sconti fiscali.

Un tribunale deciderà mercoledì se Patterson sarà sottoposto a custodia cautelare in attesa del processo, ha dichiarato la polizia.

($1 = 6,8475 corone danesi)