Astaldi S p A : 2020 Annual Financial Report (Italian version)

Astaldi S.p.A. - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Webuild S.p.A.

Astaldi S.p.A.

Capitale sociale euro 340.431.460,27

Sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 65

Registro delle Imprese di Roma e C.F. 00398970582

REA Roma n. 152353 - P. IVA 00880281001

www.astaldi.com

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Nel corso dell'esercizio 2020, sono stati altresì in carica: (i) Alessandro De Rosa, in qualità di Vice Presidente, dal 31 luglio 2020 al 21 gennaio 2021, (ii) Flavia Insom, in qualità di Consigliere non esecutivo e indipendente, dal 31 luglio 2020 al 5 novembre 2020.

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• Amministratore Esecutivo. Confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione con delibera consiliare del 31 luglio 2020.
  2 Amministratore Esecutivo. Confermato Amministratore Delegato con delibera consiliare del 31 luglio 2020.
  3 Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, quarto comma, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance. Nominato con delibera assembleare del 31 luglio 2020.
  4 Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, quarto comma, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance. Cooptato con delibera consiliare del 10 febbraio 2021.
  5 Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, quarto comma, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance. Nominato con delibera assembleare del 31 luglio 2020.

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• Nominata Membro del Comitato Controllo e Rischi, in sostituzione di Alessandro De Rosa, con delibera consiliare del 10 febbraio 2021
  - cfr. § «Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo».
  7 Nominato Membro del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, in sostituzione di Alessandro De Rosa, con delibera consiliare del 10 febbraio 2021 - cfr. § «Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo».
  8 Nominata Membro del Comitato Parti Correlate, in sostituzione di Flavia Insom, con delibera consiliare del 10 febbraio 2021 - cfr. § «Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo». Si segnala, altresì, che il Consigliere Teresa Naddeo ha coperto la carica di Membro del Comitato Parti Correlate, in sostituzione di Flavia Insom, dal 26 novembre 2020 al 10 febbraio 2021.
  9 Nominato con delibera assembleare del 27 aprile 2018 e in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. 10 Incarico per la revisione legale sul bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo Astaldi per gli esercizi dal 2020 al 2028 (incluso), oltre che per la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario e per il Patrimonio Destinato Astaldi, affidato con delibera assembleare del 31 luglio 2020.