Astaldi S p A : EXTRACT OF NOTICE OF CALL OF ORDINARY GENERAL MEETING - April 29, 2021

ASTALDI Società per Azioni

Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale Sociale deliberato pari ad Euro 374.383.359,00

Capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 340.431.460,27

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale 00398970582

R.E.A. n. 152353 - Partita IVA n. 00880281001

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli Azionisti della Astaldi S.p.A. è convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1) Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020.

  Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2) Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

  • 2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale.

  • 2.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

• 3) Proposta di conferma in carica di due amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; deliberazioni conseguenti.

• 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 feb-braio 1998, n. 58:

  • 4.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

  • 4.2 deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con mo- dificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "Decreto"), e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, con le modalità indicate nel seguito.

Le informazioni relative: al capitale sociale; alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto; alla Rappresentanza in As-semblea; al diritto di porre domande prima dell'assemblea; alla integrazione dell'ordine del giorno; alla facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea, ed in generale agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.Astaldi.com) dedi-cata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

Relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, punto 2) all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che, ai sensi dell'artt. 25 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 4 aprile 2021) da parte degli Azionisti che, da soli

• o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa in materia, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia entro il 7 aprile 2021) e in tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista sarà ridotta della metà e sarà pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Con specifico riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, si segnala altresì che - fermo quanto ricordato nel testo integrale dell'avviso di convocazione in merito alla presenza di candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale - al fine di garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tem-pore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sin- daco supplente. Come precisato nella Comunicazione CONSOB n. 1/20 del 30 gennaio 2020, il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dall'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti è inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. In questi casi, CONSOB ha ritenuto in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Si informa, altresì, che le relazioni illustrative sulle materie ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, le relative proposte deliberative, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, nonché l'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione finanziaria annuale e la relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoc-caggio autorizzato.

Tutte le altre informazioni relative all'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.Astaldi.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

Roma, 20 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Dott. Paolo Astaldi