Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. ha nominato Zhang Hanzi (come Direttore esecutivo con effetto dalla data dell'EGM fino alla scadenza del mandato della terza sessione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del suo mandato. La Società stipulerà una lettera di nomina con la signora Zhang. Lo stipendio annuale della signora Zhang in qualità di Amministratore esecutivo è di 50.000 RMB, determinato in base alle sue qualifiche, esperienze, mansioni e responsabilità all'interno dell'Azienda, nonché al tasso di mercato prevalente per i candidati con qualifiche comparabili. Il profilo della signora Zhang è stato illustrato nella Circolare. Alla data del presente annuncio, non c'è stato alcun cambiamento
in tali informazioni. Salvo quanto riportato nella Circolare, alla data del presente annuncio, Ms. Zhang ha confermato che (i) negli ultimi tre anni non ha ricoperto alcun incarico di amministratore in altre società pubbliche i cui titoli sono quotati a Hong Kong o in un mercato mobiliare estero; (ii) non ha alcun rapporto con alcun amministratore, supervisore, dirigente o azionista sostanziale o di controllo della Società, né ha ricoperto alcuna posizione nella Società o in una delle sue controllate; (iii) non ha interessi nelle Azioni ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance di Hong Kong (Capitolo 571 delle Leggi di Hong Kong); e (iv) non ci sono altre informazioni in relazione a Ms. Zhang che devono essere divulgate ai sensi dell'Articolo 13.51(2)(h) - (v) del Regolamento di quotazione, né vi sono altre questioni in relazione alla sua nomina che debbano essere portate all'attenzione degli Azionisti. Il Consiglio ha annunciato che la signora Fu Zheng ("signora Fu") è stata nominata Amministratore non esecutivo con effetto dalla data dell'EGM fino alla scadenza del mandato della terza sessione del Consiglio ed è rieleggibile alla scadenza del suo mandato. La Società stipulerà una lettera di nomina con la signora Fu. La signora Fu non riceverà alcun compenso per il suo incarico di Amministratore non esecutivo. Il profilo della signora Fu è stato illustrato nella Circolare. Alla data del presente annuncio, tali informazioni non sono state modificate. Fu ha confermato che
(i) non ha ricoperto alcun incarico di amministratore in altre società pubbliche negli ultimi tre anni i cui titoli siano quotati a Hong Kong o in un mercato mobiliare estero; (ii) non ha alcun rapporto con alcun Amministratore, supervisore, dirigente
o azionista sostanziale o di controllo della Società, né ha ricoperto alcuna posizione nella Società o in una delle sue controllate; (iii) non ha interessi nelle Azioni ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance di Hong Kong (Capitolo 571 delle Leggi di Hong Kong); e (iv) non ci sono altre informazioni in relazione a Ms. Fu che devono essere divulgate ai sensi dell'Articolo 13.51(2)(h) - (v) del Regolamento di quotazione, né vi sono altre questioni in relazione alla sua nomina che debbano essere portate all'attenzione degli Azionisti.