China Infrastructure Investment Limited annuncia di aver deliberato quanto segue, con effetto dal 1° agosto 2023. Il signor Xu non ricoprirà più il ruolo di Presidente, Amministratore delegato e presidente del Comitato di nomina, presidente del Comitato di governance aziendale, e rimarrà come Amministratore esecutivo; il signor Lu sarà ri-designato da Amministratore esecutivo e sarà nominato Presidente, Amministratore delegato e presidente sia del Comitato di nomina che del Comitato di governance aziendale. A seguito dei cambiamenti e della ri-designazione, la composizione dei comitati del Consiglio di amministrazione è stata modificata come segue: Il signor Lu Yi, Amministratore esecutivo, è stato nominato presidente del Comitato di nomina al posto del signor Xu. I signori He Jin Geng, Yu Hong Gao e Chen Yang rimangono membri della Commissione di nomina. Il signor Lu Yi, Amministratore esecutivo, è stato nominato Presidente del Comitato di Corporate Governance al posto del signor Xu. I signori He Jin Geng, Yu Hong Gao e Chen Yang rimangono membri del Comitato di Corporate Governance. Il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") (il/i "Consigliere/i") di China Infrastructure Investment Limited (la "Società") desidera annunciare che, con effetto dal 1° agosto 2023: Xu Xiao Jun ("Xu") non sarà più Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e Presidente del Comitato di nomina, Presidente del Comitato di governance aziendale, e rimarrà come Amministratore esecutivo; Lu Yi ("Lu") sarà ridisegnato da Amministratore esecutivo e sarà nominato Presidente, Amministratore delegato e Presidente sia del Comitato di nomina che del Comitato di governance aziendale. Le brevi informazioni biografiche del signor Lu sono riportate di seguito: Lu, 45 anni, si è laureato presso la Hubei University of Technology. Lu ha maturato oltre 20 anni di esperienza imprenditoriale, soprattutto in settori come la produzione di prodotti elettronici, il commercio in Cina continentale e all'estero, l'industria delle risorse minerarie, ecc. Il signor Lu ha fondato Glory Grace Group Co., Limited ("Glory Grace"), una società costituita a Hong Kong nel 2013. Glory Grace si occupa principalmente della vendita di prodotti petrolchimici, del commercio di parti elettroniche, di fibre ottiche e di prodotti fotovoltaici, di attrezzature ingegneristiche, della produzione e della vendita di automobili, della fornitura di materie prime sfuse e dello sfruttamento e finanziamento di industrie di risorse naturali. La remunerazione in relazione alla posizione del signor Lu come presidente sarà determinata dal comitato di remunerazione della Società con riferimento ai suoi compiti e alle sue responsabilità all'interno della Società, alla politica di remunerazione della Società e alle condizioni di mercato prevalenti. Alla data del presente annuncio, ad eccezione di quanto sopra riportato, (i) il signor Lu non ricopre alcun altro incarico di amministratore negli ultimi tre anni precedenti la data del presente annuncio in altre società pubbliche i cui titoli sono quotati su qualsiasi mercato mobiliare a Hong Kong o all'estero o altre posizioni presso la Società e altri membri del Gruppo o altri importanti incarichi e qualifiche professionali; (ii) il signor Lu non ha alcun rapporto con alcuno dei membri del Gruppo. Lu non ha alcun rapporto con altri direttori, alti dirigenti o azionisti sostanziali o di controllo della Società; e (iii) il signor Lu non ha alcun interesse nelle azioni della Società e di altri membri del Gruppo ai sensi della Parte XV dell'SFO. Salvo quanto sopra esposto, non vi sono altre questioni relative alla ri-designazione del signor Lu come amministratore esecutivo e alla nomina a presidente, amministratore delegato e presidente del Comitato di nomina e del Comitato di governance aziendale che debbano essere portate all'attenzione degli azionisti della Società e non vi sono altre informazioni da divulgare ai sensi dei paragrafi (h) - (v) della Regola 13.51(2) del Regolamento di quotazione in merito alla sua ri-designazione. Il Consiglio di amministrazione annuncia inoltre che, a seguito del Cambiamento e della Ridesignazione, con effetto dal 1° agosto 2023, la composizione dei comitati del Consiglio di amministrazione è stata modificata come segue
come segue: Il signor Lu Yi, Amministratore esecutivo, è stato nominato presidente del Comitato di nomina al posto del signor Xu. I signori He Jin Geng, Yu Hong Gao e Chen Yang rimangono membri del Comitato di nomina. Il signor Lu Yi, Amministratore esecutivo, è stato nominato Presidente del Comitato di Corporate Governance al posto del signor Xu. I signori He Jin Geng, Yu Hong Gao e Chen Yang rimangono membri del Comitato di Corporate Governance.