Il Consiglio di amministrazione di China New Consumption Group Limited ha annunciato che il signor Tang Kwai Leung Stanley ("signor Tang") si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione (il "Presidente") e di Amministratore esecutivo con effetto dal 29 dicembre 2023. Il signor Tang ha presentato le sue dimissioni per poter dedicare più tempo ai suoi impegni personali e di lavoro. Il Consiglio ha annunciato che la signora Liu Ching Man ("signora Liu") è stata ridisegnata da Amministratore non esecutivo indipendente ad Amministratore esecutivo (la "Ridesignazione") con effetto dal 29 dicembre 2023.

In seguito alla sua Ridesignazione, la signora Liu cessa anche di essere il presidente del comitato di remunerazione (il "Comitato di remunerazione") e un membro di ciascun comitato di revisione (il "Comitato di revisione") e del comitato di nomina (il "Comitato di nomina"). La signora Liu, all'età di 34 anni, si è laureata presso l'Upper Iowa University con una laurea in psicologia nel 2016 e ha conseguito un master in amministrazione aziendale presso l'Università Politecnica di Hong Kong nel 2022. Ha una grande esperienza nel settore delle relazioni con gli investitori e delle relazioni pubbliche.

Ha una vasta esperienza nelle relazioni pubbliche finanziarie. Ha partecipato e preparato molte cerimonie di quotazione, roadshow e raccolte fondi. Attualmente è la responsabile dello sviluppo aziendale di Hanvey Group Holdings Limited, le cui azioni emesse sono quotate sul GEM della Borsa (codice azionario: 8219), responsabile della realizzazione della strategia di sviluppo dell'azienda e dell'ottimizzazione della gestione aziendale attraverso lo sviluppo degli obiettivi strategici e del posizionamento del marchio dell'azienda.

Da giugno 2021 a dicembre 2023, la signora Liu è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente della Società. Il Consiglio ha annunciato che il signor Ng Kim Lung ("signor Ng") è stato nominato Amministratore non esecutivo indipendente, presidente del Comitato di remunerazione e membro di ciascuno dei Comitati di revisione e di nomina con effetto dal 29 dicembre 2023. Il signor Ng, di 50 anni, ha accumulato oltre 32 anni di esperienza nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria.

Attualmente è un dirigente di aziende impegnate nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria. Il signor Ng ha completato un corso di formazione per Persona Tecnicamente Competente T1 attraverso l'Accademia di Formazione del Consiglio dell'Industria Edile e ha ottenuto il certificato nel gennaio 2010. Il Consiglio ha annunciato che la signora Cheng Shing Yan ("signora Cheng") è stata nominata segretario aziendale congiunto della Società con effetto dal 29 dicembre 2023.

Dopo la suddetta nomina, l'attuale segretario aziendale della Società. Il signor Lee Man Tai, continuerà a ricoprire il ruolo di altro segretario aziendale congiunto. La signora Cheng, di 48 anni, ha accumulato circa 24 anni di esperienza nella revisione contabile, nella contabilità e nella gestione finanziaria.

Ha ricoperto diverse posizioni in varie società di revisione o CPA dal 2004 al 2016. La signora Cheng è entrata a far parte del gruppo di Sanroc International Holdings Limited (ora conosciuta come Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited) ("Sanroc"), una società quotata sul Main Board (codice azionario: 1660), e ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario da aprile 2016 ad aprile 2018. Da aprile 2018, si è occupata della funzione finanziaria di aziende che operano nel settore delle costruzioni.

Dall'aprile 2016 all'aprile 2018 e dall'aprile 2017 all'aprile 2018, è stata rispettivamente segretario aziendale e direttore esecutivo di Sanroc. Dall'ottobre 2017, è stata direttore indipendente non esecutivo di Putian Communication Group Limited, una società quotata sul Main Board. Dal febbraio 2021, è stata amministratore indipendente non esecutivo di Kwong Luen Engineering Holdings Limited, una società quotata sul Main Board.

Dall'aprile 2023, è stata direttore indipendente non esecutivo di Easy Smart Group Holdings Limited, una società quotata nel Main Board. La signora Cheng ha conseguito il Master of Arts in International Accounting presso la City University di Hong Kong nel novembre 2003. È stata ammessa come commercialista dell'Istituto dei Commercialisti di Hong Kong nel luglio 2003, come fellow dell'Association of Chartered Certified Accountants nel dicembre 2005, come associata del Chartered Governance Institute nel giugno 2017 e come associata dell'Hong Kong Chartered Governance Institute (precedentemente noto come The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) nel giugno 2017.

Il Consiglio annuncia che con effetto dal 29 dicembre 2023, il signor Tang cessa di essere il rappresentante autorizzato della Società (il "Rappresentante autorizzato") ai sensi della Regola 5.24 del Regolamento di quotazione GEM. La signora Liu è stata nominata Rappresentante autorizzato a partire dal 29 dicembre 2023. La signora Liu ha cessato di essere il presidente del Comitato per la Remunerazione e un membro del Comitato di Revisione e del Comitato di Nomina.

Il signor Ng è stato nominato presidente del Comitato di Remunerazione e membro del Comitato di Revisione e del Comitato di Nomina.