Alcuni clienti stanno usando le criptovalute per investire in beni immobili negli Emirati Arabi Uniti, mentre altri vogliono usare le aziende lì per trasformare il loro denaro virtuale in valuta forte e nasconderlo altrove, hanno detto le fonti.

Una ditta di criptovalute ha ricevuto molte richieste negli ultimi 10 giorni da parte di broker svizzeri che chiedono di liquidare miliardi di dollari di bitcoin perché i loro clienti temono che la Svizzera congeli i loro beni, ha detto un dirigente, aggiungendo che nessuna delle richieste era stata per meno di 2 miliardi di dollari.

"Ne abbiamo avute cinque o sei nelle ultime due settimane. Nessuna di esse è ancora partita - sono cadute all'ultimo minuto, il che non è raro - ma non abbiamo mai avuto così tanto interesse", ha detto il dirigente, aggiungendo che la sua ditta normalmente riceve una richiesta per una grossa transazione una volta al mese.

"Abbiamo un tizio - non so chi sia, ma è venuto tramite un broker - e dicono: 'vogliamo vendere 125.000 bitcoin'. E io faccio: 'cosa? Sono 6 miliardi di dollari, ragazzi'. E loro: 'Sì, li manderemo ad una società in Australia'", ha detto il dirigente.

Dubai, il centro finanziario e commerciale del Golfo e un crescente hub di criptovalute, è stato a lungo una calamita per gli ultra-ricchi del mondo e il rifiuto degli Emirati Arabi di schierarsi tra gli alleati occidentali e Mosca ha segnalato ai russi che il loro denaro è al sicuro lì.

Un broker immobiliare, la cui azienda ha collaborato con un servizio di criptovaluta per aiutare le persone a comprare proprietà, ha detto: "Abbiamo visto molti russi e anche bielorussi venire a Dubai e portare qualsiasi cosa, anche in criptovaluta".

VIA D'USCITA DALLE SANZIONI?

Una fonte finanziaria negli Emirati Arabi Uniti ha confermato che i russi stavano comprando proprietà a Dubai, usando le criptovalute come un modo per far uscire il loro denaro da altre giurisdizioni ed entrare nello stato del Golfo.

Gli scambi di criptovalute hanno detto, pur fornendo pochi dettagli, che stanno bloccando i conti dei russi sanzionati dall'Occidente per l'invasione di Mosca in Ucraina, che la Russia chiama "operazione speciale".

I principali exchange come Coinbase Global Inc e Binance dicono che stanno prendendo provvedimenti per assicurare che le criptovalute non vengano usate come veicolo per evadere le sanzioni e che collaborano con le forze dell'ordine sulla questione.

Tuttavia, dato che le criptovalute offrono agli utenti un alto grado di anonimato, paesi europei come la Germania e l'Estonia hanno chiesto questa settimana una supervisione più stretta per eliminare qualsiasi scappatoia che possa permettere di eludere le sanzioni.

Tre diplomatici occidentali hanno detto di essere sempre più allarmati dal numero di russi che nelle ultime settimane cercavano un rifugio negli Emirati Arabi Uniti per le loro fortune, anche in proprietà, e diffidavano del fatto che alcuni potessero agire per conto di quelli sotto sanzioni.

Due dei diplomatici si sono detti scettici sul fatto che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero dato un giro di vite alle ricchezze russe nello stato del Golfo, che a loro dire si trovavano prevalentemente a Dubai, citando la posizione neutrale del paese nel conflitto.

Un terzo ha detto di sperare che gli EAU, che sono anche un centro di commercio dell'oro, comprendano le implicazioni per la loro reputazione e agiscano.

Questo mese gli Emirati Arabi Uniti sono stati inseriti in una "lista grigia" per un maggiore monitoraggio da parte del Financial Action Task Force (FATF), l'organo di controllo del crimine finanziario e del riciclaggio di denaro.

La FATF ha citato rischi in alcune industrie, tra cui agenti immobiliari e commercianti di metalli preziosi. Dubai ha adottato una legge sui beni virtuali questa settimana e ha istituito un regolatore. Il regolatore degli Emirati Arabi Uniti ha detto di essere vicino all'emissione di regolamenti e si è consultato sui rischi di riciclaggio di denaro nel settore.

L'ufficio media del governo di Dubai e la banca centrale degli EAU non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha detto di non avere ulteriori commenti oltre alle precedenti dichiarazioni che il governo ha un "forte impegno" a lavorare con il FATF sulle aree di miglioramento del suo regime antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

MARINA E CENTRO CITTÀ

Alcuni esperti dicono che la relativa trasparenza delle transazioni in criptovaluta, che vengono registrate sul libro mastro della blockchain che sta alla base di bitcoin e altri token, rende difficile l'evasione delle sanzioni su larga scala.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha detto lunedì che l'evasione delle sanzioni tramite le criptovalute non è "necessariamente praticabile" e ha chiesto la vigilanza delle aziende del settore.

Due fonti che hanno familiarità con la questione hanno detto che le aziende degli Emirati Arabi Uniti avevano preoccupazioni reputazionali sul fare affari con i russi, ma sentivano che l'astensione dello stato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quando la Russia ha posto il veto ad una risoluzione che condannava la sua invasione dell'Ucraina, era un segnale che non doveva imporre restrizioni ai russi.

Gli Emirati Arabi Uniti, che hanno approfondito i legami con la Russia nel corso degli anni, non si sono allineati alle sanzioni imposte dalle nazioni occidentali e la loro banca centrale non ha emesso alcun orientamento riguardo alle misure.

Dubai, un'attraente destinazione turistica, è stata a lungo popolare tra i russi, che erano tra i principali visitatori e acquirenti di immobili anche prima che la guerra e le conseguenti sanzioni gettassero l'economia russa nello scompiglio.

Apurv Trivedi di Healy Consultants, che offre consulenza per la creazione di aziende, incluse le società di criptovalute, ha detto che hanno sicuramente ricevuto più interesse dai clienti russi.

"Stanno fondamentalmente cercando di proteggersi dalle pressioni inflazionistiche che si stanno verificando contro la valuta russa. Quindi la cripto è stata un'ottima uscita per loro per gestire i rischi che stanno affrontando", ha detto Trivedi. "È un buon fornitore di liquidità per loro".

Sami Fadlallah di Healy ha detto che molto del denaro proveniente dalla Russia si è spostato nel settore immobiliare di Dubai, citando sia i discorsi del settore che l'esperienza della loro azienda.

"La gente parcheggia i suoi soldi in dozzine di appartamenti a Marina, Downtown", ha detto Fadlallah.

"Abbiamo visto molti russi coprire le loro scommesse contro la svalutazione del rublo spostando molti beni in criptovalute. E gli Emirati Arabi sono relativamente sciolti in termini di regolamentazione e autorità sul trasferimento di cripto qui".