Cosmos Machinery Enterprises Limited ha annunciato che il signor Cheng Tak Yin ha presentato le sue dimissioni da Amministratore indipendente non esecutivo con effetto dal 24 novembre 2022 per motivi di salute. Di conseguenza, cesserà di essere il presidente del comitato di remunerazione della Società e un membro di ciascuno dei comitati di revisione contabile della Società e del comitato di nomina della Società a partire dal 24 novembre 2022. Il Consiglio ha annunciato che il signor Lam Kwok Ming e il signor Lee Wai Yip, Alvin saranno nominati Amministratori non esecutivi indipendenti e membri del Comitato di nomina a partire dal 24 novembre 2022.

Lam, 58 anni, ha conseguito un Master in Commercio Elettronico presso l'Università Politecnica di Hong Kong. È membro dell'Istituto dei Dottori Commercialisti di Hong Kong e fellow dell'Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles. Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, commerciale e manageriale in diversi settori.

Attualmente è l'amministratore delegato di una società di commercio di materie plastiche e prodotti chimici e di prodotti per la cura personale con marchio proprio, Jacobson van den Berg (Hong Kong) Limited, che è una filiale di Chinney Alliance Group Limited, una società le cui azioni sono quotate nel Main Board della Borsa Valori con il codice azionario 385. Oltre a quanto sopra, per quanto riguarda il signor Lam, egli è stato amministratore di (i) alcune filiali di I-China Holdings Limited (codice azionario: 240) e Seapower Resources International Limited (codice azionario: 269); entrambe le società sono entrate in liquidazione provvisoria nel 2002, con conseguente liquidazione di alcune filiali di cui il signor Lam è stato amministratore, e (ii) alcune filiali di SGA Holdings Limited che sono entrate in liquidazione nel 2008. Il signor Lam ha confermato che non c'è stato alcun atto illecito da parte sua che abbia portato alla liquidazione o alla liquidazione delle suddette società e che non è a conoscenza di alcuna richiesta di risarcimento effettiva o potenziale che sia stata o sarà avanzata nei suoi confronti a seguito della liquidazione o della liquidazione delle suddette società.

Il signor Lee, all'età di 44 anni, ha conseguito una laurea in Business Administration (Management) presso la San Jose State University negli Stati Uniti d'America nel 2001. Ha oltre 20 anni di esperienza nel settore della tecnologia dell'informazione. Dal 2011 è amministratore delegato di Armitage Technologies Limited.

Attualmente è anche presidente della Information and Software Industry Association e vicepresidente della Hong Kong Electronic & Technologies Association. Il signor Lee ha stipulato una lettera di incarico con la Società per un periodo di tre anni a partire dal 24 novembre 2022, che può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di un mese, in conformità ai termini della lettera di incarico. Ai sensi dello Statuto, il signor Lee resterà in carica fino alla successiva assemblea generale annuale della Società e sarà rieleggibile a tale assemblea; in seguito è soggetto a pensionamento per rotazione e rielezione alle assemblee generali della Società.

Il signor Lee ha diritto a un compenso da amministratore di 100.000 HKD all'anno, che è stato determinato dal Consiglio in base alla raccomandazione del Comitato per la Remunerazione, con riferimento alla sua qualifica ed esperienza, ai suoi compiti e alle sue responsabilità nell'Azienda, alla performance e alla redditività del Gruppo, al benchmark retributivo del settore e alle condizioni di mercato prevalenti. Il Consiglio ha annunciato che, a partire dal 24 novembre 2022, il signor Cheng cesserà di essere il presidente del Comitato di Remunerazione e un membro di ciascuno dei Comitati di Revisione e di Nomina; i signori Lam e Lee saranno nominati membri del Comitato di Nomina; il signor Kan Wai Wah, Amministratore non esecutivo, sarà nominato membro del Comitato di Revisione; e la signora Yeung Shuk Fan, Amministratore non esecutivo indipendente, sarà ridesignata da membro a presidente del Comitato di Remunerazione.