Relazioni e bilanci 2020
El.En. S.p.A.
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020
El.En. S.p.A.
Sede Legale in Calenzano (FI) - Via Baldanzese n. 17 Capitale sociale sottoscritto e versato: € 2.554.021,86(*)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 03137680488
(*) Alla data di approvazione del presente documento
INDICE
ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO | 7 |
LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI AZIONISTI | 9 |
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020 | 11 |
INTRODUZIONE | 12 |
QUADRO NORMATIVO | 12 |
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 2020 | 12 |
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO | 14 |
DESCRIZIONE DEL GRUPPO | 17 |
INDICATORI DI PERFORMANCE | 18 |
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE | 19 |
PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI | 20 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2020 | 23 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2020 | 25 |
PROSPETTO DI RACCORDO FRA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO 27 | |
ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO EL.EN. S.p.A. | 28 |
ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE | 32 |
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO | 38 |
FATTORI DI RISCHIO E PROCEDURE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO | 42 |
STOCK OPTION OFFERTE AD AMMINISTRATORI, COLLABORATORI E DIPENDENTI | 43 |
AZIONI PROPRIE | 44 |
PERSONALE | 45 |
GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI, APPLICAZIONE D.LGS. 231/2001 | 45 |
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ex artt. 123-ter TUF e 84-quater Reg. CONSOB 11971/1999 | 45 |
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO | 46 |
INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI | |
DATI PERSONALI | 46 |
RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE | 46 |
REGIME OPT-OUT | 47 |
ALTRE INFORMAZIONI | 47 |
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO | 47 |
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE | 48 |
DESTINAZIONE DEL RISULTATO | 48 |
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI | 49 |
GLOSSARIO | 50 |
1.0 PROFILO DELL'EMITTENTE | 51 |
2.0 INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31 | |
dicembre 2020 | 54 |
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) | 54 |
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) | 54 |
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) | 54 |
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) | 54 |
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, | |
comma 1, lettera e), TUF) | 54 |
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) | 54 |
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) | 54 |
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in | |
materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) TUF) | 55 |
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123- | |
bis, comma 1, lettera m), TUF) | 55 |
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) | 55 |
3
3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) | 56 |
4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 57 |
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) | 57 |
4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), e d-bis, TUF) - ART. 2 CODICE | 59 |
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) | |
- ART. 1 CODICE | 64 |
4.4. ORGANI DELEGATI | 68 |
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI | 69 |
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI | 69 |
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR | 70 |
5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE | 71 |
6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) - ART. 4 CODICE | 72 |
7.0 COMITATO PER LE NOMINE - ART. 5 CODICE | 73 |
8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE - ART. 6 CODICE | 75 |
9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI | 77 |
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di | |
un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF) | 78 |
10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI | 80 |
11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI | 83 |
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | |
E DI GESTIONE DEI RISCHI | 84 |
11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT | 84 |
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 | 85 |
11.4. SOCIETA' DI REVISIONE | 85 |
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E | |
ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI | 85 |
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | |
E DI GESTIONE DEI RISCHI | 86 |
12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE | 87 |
13.0 NOMINA DEI SINDACI | 88 |
14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, | |
comma 2, lettera d) e d-bis), TUF) | 90 |
15.0 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI | 93 |
16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) | 94 |
17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a),TUF | 98 |
18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO | 99 |
19.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 20 DICEMBRE 2019 DEL PRESIDENTE DEL | |
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE | 100 |
TABELLE | |
TABELLA 1: Informazioni sugli assetti proprietari | 102 |
TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati | 103 |
TABELLA 3: Struttura del collegio sindacale | 104 |
ALLEGATI | |
Allegato 1: Paragrafo sulle "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno | |
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF | 106 |
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EL.EN. AL 31 DICEMBRE 2020 | 109 |
PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE | 109 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA | 110 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 112 |
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | 113 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 114 |
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO | 115 |
NOTE ILLUSTRATIVE | 117 |
ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART.81-TER DEL | |
REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E | |
INTEGRAZIONI | 170 |
4
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El.En. S.p.A. published this content on 26 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2021 15:02:02 UTC.