Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited nomina Guo Yi come INED della Società e membro di ciascuno dei comitati di revisione, di remunerazione e di nomina del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 14 aprile 2023
Non esiste alcun contratto di servizio tra il Dr. Guo e la Società. Il Dr. Guo ha stipulato una lettera di nomina con la Società come INED senza scadenza fissa. Ai sensi della lettera di nomina e del Regolamento della Società, il Dr. Guo resterà in carica fino alla prossima assemblea generale annuale della Società, ma sarà poi rieleggibile a quell'assemblea generale annuale e successivamente sarà soggetto a pensionamento per rotazione e rielezione all'assemblea generale annuale della Società, in conformità al Regolamento della Società. Il Dr. Guo ha diritto a un compenso da amministratore pari a 70.000 HKD all'anno, che è stato determinato dal Consiglio in riferimento al suo ruolo e alle sue responsabilità all'interno dell'Azienda e alle condizioni di mercato prevalenti e in base alla raccomandazione del Comitato per le remunerazioni del Consiglio. Con effetto dal 14 aprile 2023, il Dr. Guo è stato nominato INED e membro di ciascuna commissione di revisione, commissione di remunerazione e commissione di nomina del Consiglio. In seguito alle modifiche di cui sopra, il numero di INED ha soddisfatto il numero minimo stabilito dalla Regola 3.10(1) del Regolamento di quotazione e, di conseguenza, la Società ha anche rispettato la Regola 3.21 del Regolamento di quotazione relativa alla composizione del comitato di revisione del Consiglio.
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