Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited annuncia che il Dr. Guo Yi (``Dr. Guo'') è stato nominato INED della Società e membro di ciascuno dei comitati di revisione, di remunerazione e di nomina del Consiglio con effetto dal 14 aprile 2023. Il Dr. Guo, di 42 anni, ha conseguito una laurea in scienze (con specializzazione in biologia) e un dottorato in scienze (con specializzazione in genetica) presso la Scuola di Scienze della Vita dell'Università Fudan, rispettivamente nel 2003 e nel 2011. Il Dr. Guo ha una vasta esperienza nei settori della genetica, della gestione dell'assistenza sanitaria e della gestione e sviluppo degli investimenti per le imprese nel campo della biomedicina. Il Dr. Guo è stato un direttore non esecutivo (dall'8 giugno 2011 al 26 aprile 2012) e un direttore esecutivo (dal 27 aprile 2012 al 13 dicembre 2015) di United Gene High-Tech Group Limited (ora noto come Innovative Pharmaceutical Biotech Limited), le cui azioni sono quotate sul Main Board di The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la ``Borsa Valori'') (codice azionario: 399). Il Dr. Guo impegna il suo tempo e lavora nella gestione degli investimenti e nello sviluppo di progetti nei settori della biomedicina, dei dispositivi medici e dei servizi diagnostici dall'agosto 2015. Attualmente è socio dirigente di Shanghai Rui Jian Venture Capital Management Co. Ltd., una società fondata nella Repubblica Popolare Cinese.
Non esiste alcun contratto di servizio tra il Dr. Guo e la Società. Il Dr. Guo ha stipulato una lettera di nomina con la Società come INED senza scadenza fissa. Ai sensi della lettera di nomina e del Regolamento della Società, il Dr. Guo resterà in carica fino alla prossima assemblea generale annuale della Società, ma sarà poi rieleggibile a quell'assemblea generale annuale e successivamente sarà soggetto a pensionamento per rotazione e rielezione all'assemblea generale annuale della Società, in conformità al Regolamento della Società. Il Dr. Guo ha diritto a un compenso da amministratore pari a 70.000 HKD all'anno, che è stato determinato dal Consiglio in riferimento al suo ruolo e alle sue responsabilità all'interno dell'Azienda e alle condizioni di mercato prevalenti e in base alla raccomandazione del Comitato per le remunerazioni del Consiglio. Con effetto dal 14 aprile 2023, il Dr. Guo è stato nominato INED e membro di ciascuna commissione di revisione, commissione di remunerazione e commissione di nomina del Consiglio. In seguito alle modifiche di cui sopra, il numero di INED ha soddisfatto il numero minimo stabilito dalla Regola 3.10(1) del Regolamento di quotazione e, di conseguenza, la Società ha anche rispettato la Regola 3.21 del Regolamento di quotazione relativa alla composizione del comitato di revisione del Consiglio.