Illimity Bank S p A : Estratto avviso di convocazione Assemblea – pubblicato su IlSole24Ore il 23 gennaio 2022

illimity Bank S.p.A. - Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano

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ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che, anche ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 del 30 dicembre 2021 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), è convocata l'Assemblea straordinaria per il giorno 21 febbraio 2022 ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Ogni informazione riguardante:

1. le procedure e le modalità per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (10 febbraio 2022);
2. i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno nonché di presentare proposte individuali di deliberazione;
3. la procedura e le modalità per l'esercizio del voto per delega, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe / sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e del Decreto Legge n. 18/2020;
4. le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
5. l'ammontare del capitale sociale,

• reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.illimity.com (sezione "Governance / Assemblee e CDA") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO" consultabile sul sito www.1info.it.

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A maggior precisazione di quanto riportato nelle lettere A. e C. che precedono, si fa presente che ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, la partecipazione si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società , come infra precisato, e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e Sindaci, i quali potranno intervenire in Assemblea mediante collegamento audio-video. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, l'intervento in

Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega / sub-delega,con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione.

Resta fermo che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Per tutto quanto qui sopra non riportato in merito alle modalità ed alle condizioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato ai riferimenti sopra indicati.

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Si informa che la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9 - con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 -, pubblicata sul sito internet della Società www.illimity.com (sezione "Governance / Assemblee e CDA"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", ed è consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.

Milano, 21 gennaio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Rosalba Casiraghi