Italy Innovazioni S p A : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Ordinaria e Straordinaria proroga AuCap-CdA e Statuto Rev. GDC 22.11.2021

ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Sede in Milano - Corso di Porta Vittoria, 13

Capitale Sociale sottoscritto e versato per euro 3.823.190,00, deliberato

per euro 4.198.190,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita IVA: 12807431007 - N. Rea: MI-2597251

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A., convocata in prima convocazione il 27/12/2021, alle ore 17.00, c/o Studio Notarile Ciro de Vivo, sito in Milano, Via Sant'Andrea, 19 e, in seconda convocazione, il 29/12/2021, alle ore 17.00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 dicembre 2019 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Ulteriori modifiche statutarie in merito alle modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci, accesso al mercato dei finanziamenti nonché snellimento delle procure interne, nel rispetto dei limiti di legge.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, il Notaio, nonché gli altri soggetti ai quali

• consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

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in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia

• stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 , convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 ("Decreto Cura Italia"), senza che sia necessario che il presidente della riunione e il notaio si trovino nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Google Meet, all'indirizzo: https://meet.google.com/goj-ohxc-vry
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società
• subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (15 dicembre 2021). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.
  Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
  VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto sociale.
  Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, o mediante invio all'indirizzo [e-mail].
  Milano, 22 novembre 2021 Italy Innovazioni S.p.A. -
  Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giorgio Rende

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