JPMORGAN CHASE & CO. 
La più grande banca statunitense ha dettagliato come Epstein avrebbe incanalato centinaia di migliaia di dollari in pagamenti e prestiti a un ex governatore delle Isole Vergini Americane e a sua moglie.
In un documento separato, il territorio ha citato un'e-mail del 2011 di un dirigente di JPMorgan che parlava di prelievi di denaro sospetti da parte di Epstein.
JPMorgan ha presentato le sue accuse in un dossier di oltre 610 pagine presso il tribunale federale di Manhattan. La documentazione contenente le accuse delle Isole Vergini Americane era di oltre 680 pagine.
Il territorio chiede almeno 190 milioni di dollari a JPMorgan per il lavoro svolto dalla banca per Epstein dal 1998 al 2013.
Mentre i documenti erano stati presentati in precedenza al tribunale, gli ultimi documenti contengono meno riduzioni. Il processo è previsto per il 23 ottobre.
JPMorgan ha detto che l'ex Governatore delle Isole Vergini Americane John de Jongh e sua moglie Cecile hanno avuto un'ampia relazione con Epstein, che ha incluso la ricezione di donazioni politiche, l'impiego di Cecile e un prestito di 200.000 dollari alla famiglia.
Il territorio, dove Epstein possedeva due isole vicine, sta chiedendo un risarcimento per le vittime degli abusi di Epstein.
Nel suo deposito, JPMorgan ha affermato che il territorio non ha dimostrato perché meriti un "risarcimento alle vittime" quando le "vittime effettive" di Epstein riceveranno denaro dai risarcimenti precedentemente annunciati.
Le Isole Vergini Americane non hanno nemmeno dimostrato che la banca ha commesso ostruzione, ha detto JPMorgan.
In risposta, il territorio ha citato un'e-mail del 2011 di John Duffy, all'epoca a capo della banca privata di JPMorgan, sui presunti prelievi di Epstein per pagare le vittime.
"Io e JE abbiamo parlato del suo schema di prelievi di contanti", ha scritto Duffy. "La sua risposta fu: 'Pagamenti di carburante in Paesi stranieri'". Duffy avrebbe chiesto a Epstein di utilizzare un conto separato piuttosto che il suo conto personale per i pagamenti.
Il territorio ha anche citato uno scambio di e-mail avvenuto il mese precedente tra Epstein e Mary Erdoes, che ora dirige l'attività di gestione patrimoniale di JPMorgan.
Andiamo avanti e facciamo soldi veri", ha scritto Epstein.
"Avanti e avanti, su tanti fronti", ha risposto Erdoes.
I de Jonghs, Duffy ed Erdoes non sono parti in causa. Epstein è morto suicida nell'agosto 2019 in un carcere di Manhattan, mentre era in attesa del processo per traffico sessuale. Piuttosto che rispondere delle proprie mancanze nell'indagare e monitorare questo crimine sotto la propria giurisdizione, le USVI incolpano una banca che non aveva l'autorità delle USVI per applicare alcuna legge, ha detto JPMorgan in una dichiarazione di risposta al deposito del territorio.
La banca si è rammaricata della sua associazione con Epstein, ma ha affermato di non aver contribuito ai suoi crimini e che non lo avrebbe tenuto come cliente se avesse pensato che fosse coinvolto nel traffico sessuale.
Per quanto riguarda il prestito ai de Jonghs, le Isole Vergini Americane hanno sostenuto che non ci sono prove che abbiano concesso a Epstein un trattamento di favore in cambio di donazioni politiche, e hanno detto che il prestito è stato fatto "dopo che l'ex governatore ha lasciato l'incarico". (Relazioni di Nupur Anand e Tatiana Bautzer a New York; Redazione di Lananh Nguyen e David Gregorio)
