La Doria S p A : DOMANDE E RISPOSTE PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 GIUGNO 2021 AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TUF - SOCIO Investimenti Sud Italia S.r.l. Vedi allegato

RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DALL'AZIONISTA INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L., PER L'ASSEMBLEA DI LA DORIA S.P.A. DEL 10 GIUGNO 2021 (pervenute alla Società in data 1 giugno 2021).

1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?
   La Società è dotata di un sistema di video/audio conferenza con elevati standard di sicurezza. Ogni partecipante esterno all'organizzazione della Società deve essere ammesso dall'organizzatore della riunione, procedura che rende impossibile ai partecipanti autorizzati di consentire l'accesso a terzi non invitati.
2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali - che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa - tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?
   La documentazione è stata resa disponibile ai consiglieri con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
   Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, disponibile sul sito internet della società (www.gruppoladoria.it, SezioneCorporate Governance).
3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?
4. 1. Qualora la risposta fosse "Si" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?
   2. Qualora la riposta fosse "No" si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?

La decisione di tenere l'Assemblea avvalendosi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 è contemplata dall'art. 106, c. 4, D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In relazione alla domanda n. 3, sub 2, il Consiglio si riserva di valutare a tempo debito questa opzione.

4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "preassembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135- novies). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

• Qualora la risposta fosse "Si è esclusa" si chiede inoltre:
  1

• • Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?
  • Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?
• Qualora la riposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:
• • Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
  • Perché' non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Si è esclusa. Come segnalato da Consob nella Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, nell'attuale contesto, "in mancanza di un'adunanza assembleare con la partecipazione dei soci, delle risposte fornite durante lo svolgimento della stessa assemblea non potrebbe beneficiare alcun azionista". Per tale ragione si invitano gli azionisti a formulare le domande direttamente alla società emittente prima dell'assemblea nel termine indicato dall'avviso di convocazione, in modo che la società possa mettere a disposizione del pubblico le risposte alle domande pervenute prima dell'adunanza assembleare.

5. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

I supporti ai dipendenti sono stati molteplici:

1. Costituzione di un Comitato crisi centrale;
2. Introduzione dello smart-working,
3. Sanificazioni periodiche dei locali;
4. Distribuzione di mascherine FFP2 per tutto il personale;
5. Sottoscrizione aziendale di copertura assicurativa per ricovero da Covid-19 per tutti i dipendenti;
6. Concessione di un bonus economico aggiuntivo a quello dello Stato per presenza lavorativa in fabbrica, per operai e per impiegati;
7. Controllo della temperatura all'ingresso in azienda;
8. Posizionamento in luoghi di passaggio ed aree comuni, dispenser per l'igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche;
9. Istituzione di una procedura di emergenza per la gestione di eventuali casi interni;
10. Limitazione di accesso di personale esterno ai Siti;
11. Riorganizzazione delle postazioni di lavoro e delle aree di transito;
12. Definizione di regole nella gestione degli spazi comuni quali mensa, aree fumatori, distributori automatici, le quali prevedono un accesso contingentato;
13. Limitazione delle trasferte e delle riunioni in presenza.

(Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, disponibile sul sito internet della società (www.gruppoladoria.it, Sezione CSR).

6. Quante riunioni, se non tutte, del C.d.A. si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?

In conformità ai provvedimenti normativi inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le riunioni del Consiglio di Amministrazione da marzo 2020 in poi si sono tenute prevedendo il collegamento da remoto.

7. Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata tre giorni prima dell'adunanza? Il termine dei tre giorni è considerato un termine fisso? In

2

considerazione del fatto che sono emersi delle proposte al fine di migliorare tale tempistica, la Società ha pensato di incrementare il tempo a disposizione dei Consiglieri per l'analisi di tale informativa?

La Società ha rispettato di norma i tempi rappresentati nella Relazione di Corporate Governance, cui si rimanda e, ove possibile, ha messo a disposizione dei Consiglieri la documentazione anche con un maggiore anticipo rispetto alla riunione.

1. Sono state previste nuove modalità di svolgimento del prossimo processo di autovalutazione dell'organo consiliare? E se sì, di che tipo?
   Ad inizio 2021, si è ritenuto utile avviare una riflessione sulle modalità di svolgimento del prossimo processo di autovalutazione e sarà pianificato più avanti un approfondimento sugli sviluppi metodologici del processo di Board evaluation.
   Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, disponibile sul sito internet della società (www.gruppoladoria.it, Sezione Corporate Governance, pagg. 18-19).
2. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Nessun incremento a livello dirigenziale.

Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, disponibile sul sito internet della società (www.gruppoladoria.it, Sezione CSR).

10. Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

Nel 2020 si sono avvalsi della modalità smart working n. 131 dipendenti, pari al l'89% del totale del personale degli uffici inclusi Dirigenti. La Società sta valutando se mantenere valida la modalità Smart working anche al termine dell'emergenza Covid-19.

11. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Nel corso dell'esercizio non vi è stata nessuna richiesta di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob.

12. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Nel corso del 2020, fermi restando i casi di astensione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili in tema di interessi degli Amministratori, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte all'unanimità dei presenti.

3

13. I 420.000€ corrisposti rispettivamente a Ferraioli Antonio e Ferraioli Andrea ed indicati sotto la voce "Bonus e altri incentivi" all'interno della Relazione sulla Remunerazione, sezione 2, Tabella 1 a cosa sono dovuti nel dettaglio?

Il dettaglio, indicato nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, disponibile sul sito internet della società (www.gruppoladoria.it, Sezione Corporate Governance/ Remunerazione, pagg. 25-26), si riporta di seguito:

• remunerazione variabile legata agli obiettivi annuali 2020 (MBO)- euro 320.000;
• remunerazione variabile di medio-lungo periodo (LTIP) relativa al triennio 2020-2022- euro 100.000 (stima a target della quota di competenza dell'esercizio 2020);

14. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

Al fine di sostenere le azioni intraprese per contrastare l'emergenza Covid, nel mese di marzo 2020 sono state effettuate delle donazioni per l'acquisto di materiale sanitario. In particolare abbiamo donato 40.000 Euro alla Regione Campania, 10.000 Euro alle Regione Emilia Romagna, 10.000 Euro all'Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale Cotugno). Inoltre, abbiamo contribuito alle donazioni effettuate, in favore delle suddette Regioni, dalla nostra Associazione di categoria (ANICAV - Associazione nazionale industrie conserve alimentari vegetali).

Infine, dall'inizio dell'emergenza abbiamo sostenuto il Banco Alimentare, molti Comuni e organizzazioni di volontariato con donazioni di prodotti alimentari per circa 500 tonnellate e per un valore complessivo superiore ai 230.000 Euro.

15. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

Si ritiene che la diffusione del Covid-19 non abbia effetti negativi sulla prospettiva della continuità aziendale, tenuto conto che il settore di riferimento in cui opera il Gruppo risulta impattato positivamente dalla pandemia, per effetto dell'aumento dei consumi domestici.

La situazione continuerà ad essere costantemente monitorata e con essa i potenziali effetti sull'esercizio 2021 anche se al momento non si ravvisa alcun elemento di criticità.

Si rinvia per approfondimenti al paragrafo "Effetti legati all'emergenza COVID - 19" delle Note esplicative della Relazione Finanziaria Annuale 2020 disponibile sul sito internet della società (www.gruppoladoria.it, Sezione Investor Relations).

16. Quali sono le motivazioni che hanno spinto il Consigliere Iolanda Ferraioli in data 7 gennaio 2020 a dare le proprie dimissioni? Vi sono stati dei contrasti con la Società? E se sì di che genere?

Motivazioni esclusivamente di natura personale.

Angri, 7 Giugno 2021

4