L'Ufficio del Comptroller of the Currency ha dichiarato giovedì che la banca cripto di bandiera Anchorage Digital Bank National Association ha violato le regole di monitoraggio delle attività sospette e di prevenzione del riciclaggio di denaro.

L'azienda di Sioux Falls, South Dakota, non ha adottato un programma di conformità che soddisfi i requisiti del Bank Secrecy Act e dell'antiriciclaggio, ha dichiarato l'OCC nel suo ordine. Anchorage Digital ha ricevuto una carta bancaria condizionata dal regolatore nel gennaio 2021.

Un portavoce di Anchorage Digital, che non ha ammesso o negato i risultati dell'OCC, ha detto che l'azienda ha già iniziato a rafforzare e "continuerà a rafforzare" le aree che l'OCC ha identificato come carenti nel 2021.

L'ordine dell'OCC richiede che l'azienda nomini un comitato di conformità entro 15 giorni e che tale comitato presenti all'ente regolatore un rapporto sui progressi e un piano di rimedio, oltre ad altre azioni.

Anchorage ha avviato un'azione correttiva e si impegna a rimediare, si legge nell'ordine.