Pattern S p A : MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING - only available in Italian

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 4

Capitale sociale euro 1.441.292,90

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010 Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni

sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bo.Ma. Holding S.r.l., sede Torino, via Ottavio Assarotti n. 10

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Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 7 mag-gio 2024.

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Il sette maggio duemilaventiquattro,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 4, alle ore undici circa, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; de-liberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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1. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina della società di revisione per il triennio 2024 - 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assem-blea in data 28 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto socia- le, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consi- glio di amministrazione Fulvio BOTTO, presente fisicamente, il quale comunica anzitutto:
   - che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub- blicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 11 aprile 2024, anche ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale;
   - che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in- formativi nei confronti del pubblico.
   Segnala quindi che, come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, come da ultimo prorogato dall'articolo 11, comma 2, della legge 21/2024, che l'intervento nell'odierna assemblea di co- loro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano - rap-

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presentante degli azionisti designato dalla Società ("Rappresen- tante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Al Rappresentante Designato, prosegue il presidente, dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea de- gli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avvenga an- che, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispet- to delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente dà atto quindi:

• che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Sandra MANNO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizza- to, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 13 azionisti per n. 10.831.540 azioni ordinarie pari al 75,151553% delle n. 14.412.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
• che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in seconda con- vocazione, in quanto la prima è andata deserta, e valida a delibe- rare sull'ordine del giorno.

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Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Fran- cesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario, e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli am- ministratori:

Franca DI CARLO

Francesco MARTORELLA;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomu- nicazione come consentito dall'articolo 9.5 dello statuto sociale e dall'avviso di convocazione, gli amministratori:

Luca SBURLATI - amministratore delegato

Stefano CASINI

Diego DI RUTIGLIANO Claudio DELUNAS Emilio PAOLUCCI, nonché i sindaci effettivi: Davide DI RUSSO - presidente Lucia Margherita Calista ROTA Riccardo CANTINO;

- che ha giustificato l'assenza l'amministratore Simonetta CAVA- SIN;

• che è altresì presente fisicamente il rappresentante della società di revisione Piero DE LORENZI;
• che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi- cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del di-

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ritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

• di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti.
  Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "M").
  Ricorda che, come comunicato dai soci, sono vigenti:
  . un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MAR- TORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica- mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel colle- gio sindacale della Società e a garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,
  . un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Hol- ding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a de- signare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candi- dati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista,

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• un patto parasociale tra i soci CAMER S.r.l. e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire il soggetto che verrà indicato dalla CAMER S.r.l. quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al nu- mero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministra- zione della Società e a votare a favore di tale lista,
• un patto parasociale tra il signor Claudio DELUNAS e il socio Bo.- Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegna- ta ad inserire il signor Claudio DELUNAS quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candi- dati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al numero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in occa- sione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista.
  Segnala poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan i seguenti sog- getti:
• Fulvio BOTTO n. 757.566 azioni (5,26%) detenute direttamente,
• Francesco MARTORELLA n. 757.596 azioni (5,26%) detenute di-

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rettamente,

• Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.522.000 azioni (52,19%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l.,
• Otus Capital Management, tramite i fondi DAVY OPPORTUNITY TRUST-MAGA MICRO CAP FUND, RBC LGT SELECT FUNDS e RE- GENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, per complessive n. 810.945 azioni (5,63%),
• Axon Partners Group Investment, tramite il fondo ISETEC V, F.C.R., per complessive n. 915.954 azioni (6,36%).
  Segnala altresì che, secondo le risultanze del libro dei soci integra- te dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposi- zione:
• l'amministratore delegato Luca SBURLATI detiene n. 263.000 azioni (1,82%),
• la signora Anna Maria ROSCINI detiene n. 275.000 azioni (1,91%),
• la CAMER S.r.l., società interamente posseduta dall'amministra- tore Stefano CASINI, detiene n. 190.045 azioni (1,32%).
  Precisa che vista la dinamica di svolgimento dell'assemblea non è previsto che vengano rivolte domande.
  Comunica poi che non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti.
  Dà atto che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente anche regolamentare.

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Dichiara quindi aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.

Sul primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; de-liberazioni relative,

il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa relazione del consiglio di amministrazione (allegato "A"), della relazione sulla gestione (allegato "B"), del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (allegato "C"), della relazione del collegio sindacale (allegato "D"), se anche i sindaci sono d'accor- do, e della relazione della società di revisione (allegato "E"), es- sendo tali documenti già stati messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari, e di dare lettura unica- mente della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilan- cio medesimo.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente precisa che in data 28 marzo 2024 sono state emesse e assegnate all'amministratore delegato Luca SBURLATI n. 50.000 azioni ordi- narie relative alla prima tranche del "Piano di Stock Grant 2023- 2025" e che in data 17 aprile 2024 è stata iscritta al registro delle imprese la relativa attestazione ai sensi dell'articolo 2444 del codi- ce civile.

Segnala quindi che il fascicolo di bilancio 2023 messo a disposizio- ne del pubblico contiene inoltre il bilancio consolidato al 31 dicem- bre 2023 che non è oggetto né di discussione né di voto.

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Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilan- cio di esercizio al 31 dicembre 2023 contenuta al termine della re- lazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

"Proposta di deliberazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

• esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,
• preso atto della relazione sulla gestione, della relazione del colle- gio sindacale e della relazione della società di revisione,
• preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni.".

Al termine della lettura, il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio al 31 di- cembre 2023.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio- ni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi- gnato, il presidente accerta che la Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 risulta approva-

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ta all'unanimità con voti favorevoli n. 10.831.540, pari al 75,151553% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato

"M".

Sul secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa relazione del consiglio di amministrazione (allegato "F"), essendo la stessa già stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari.

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Propo- sta di deliberazione sulla destinazione del risultato di esercizio 2023 contenuta al termine della relazione del consiglio di ammini- strazione sul secondo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

"Proposta di deliberazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"Pattern S.p.A.",

• preso atto del risultato di esercizio 2023,
• preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul se- condo punto all'ordine del giorno,

delibera

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