Premia Finance S p A : Documento dell'Assemblea Generale

Parte 1 di 2

PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022

L'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DLTDTL72P63H501L, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, eventualmente sostituito dall'Avvocato Monica Ronzitti, nata a Atessa (CH) il 18 aprile 1984, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G o dall'Avvocato Angelica Codazzi, nata a Monza (MB) il 9 maggio 1994, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale CDZNLC94E49F704K o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio, nata a Lecce il 19 maggio 1997, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale BRCLSN97E59E506X, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Premia

Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 12:00 in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 3 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. 1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
   2. destinazione del risultato di esercizio
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2023 per la prima convocazione ed entro le ore 23:59 del 28 aprile 2023 per la seconda convocazione), unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) [e-mail]; (ii) [e-mail]; (iii) [e-mail] indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Premia Finance 2023".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 26 aprile 2023 (per la prima convocazione) ovvero entro le ore 23:59 del 28 aprile 2023 (per la seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono in capo al medesimo, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite ilrappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................

(denominazione/ dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a

il

1

.................... residente a	................ (città) in
............................................................(indirizzo)	C.F
(opzionale) e-mail	........... e/o telefono/fax
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
comunicazione n	................. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso

fornite con riferimento a n	azioni Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, codice ISIN
…………………….	registrate	nel	conto	titoli	n.	...................	presso	(intermediario	depositario)
..................................................................		ABI	CAB	..................... .

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il/la sottoscritto/a (cognome	e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)	. ................	..............................
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
□ creditore pignoratizio	□ riportatore	□ usufruttuario	□ custode	□ gestore	□ rappresentante

legale o procuratore con potere di subdelega

• altro (specificare) …………………………………

DATA	FIRMA

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a

(denominazione/dati anagrafici) delega il

Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 12:00 in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 3 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione

A}	DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*}

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022

□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO
2. Destinazione del risultato di esercizio
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE	□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ............................

□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

B} Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento alla

1a deliberazione

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

	MODIFICA LE ISTRUZIONI :	□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO
2a	deliberazione
□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI :	□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA
		□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
		□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
3a	deliberazione

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
  MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ............................
• • CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
  • ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

1. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) . Il Rappresentante Designato, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

C} In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte

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Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

all'assemblea(2) , con riferimento alla

1a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MINORANZA

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA		DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MINORANZA

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

3a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA		DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MINORANZA

1. • CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
   • ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
2. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione :

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Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

1. Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per / 'approvazione delle delibere".

DATA

FIRMA

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INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

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