Softec S p A : Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023

Repertorio n. 25485Raccolta n. 15403

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

SOFTEC S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

9 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di maggio, In Milano, in Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"SOFTEC S.p.A."

con sede in Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale euro 2.497.960,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 01309040473, Repertorio Economico Amministrativo n. 1883334, società con azioni quotate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito "Società ")

tenutasi in data 27 aprile 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

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Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 17,00, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, COSTANTINO DI CARLO, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla Società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

• che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 17,00 in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 aprile 2023;
• che ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come successivamente prorogato, è stato previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato"), in persona dell'Avv. Alessandro Franzini, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
• che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato

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deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

• che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, l'Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
• che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
• che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista, rappresentanti di numero 2.247.914 azioni ordinarie pari al 89,99% delle complessive n. 2.497.960 azioni.
  Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
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Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il Presidente propone di designare me Notaio collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

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Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari. A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

• che le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri Antonio Cantelmi, Caterina Dalessandri e Massimiliano Molese;
• che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti i sindaci effettivi Roberta Provasi (presidente) e Lucia Foti Belligambi; assente giustificato il sindaco effettivo Anna Maria Pontiggia;
• che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
• che il capitale sociale di euro 2.497.960,00 è diviso in n. 2.497.960 azioni prive del valore nominale;
• che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
• che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i

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seguenti:
				n. azioni				%
Beewize S.p.A.
-	(direttamente)	2.247.914	89,99%
	Totale
		2.247.914		89,99%

• che la Società non possiede azioni proprie;

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa. A questo punto:

• faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
• comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
• comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
• avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.
  Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
  "1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

1. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei suoi componenti; 3.2 determinazione della durata;
   3.3 nomina del Consiglieri

3.4 determinazione dei relativi compensi.

4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 nomina dei sindaci

4.2 determinazione dei relativi compensi;

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale."

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale, a disposizione del pubblico nei modi di legge, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno nonché il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in unico fascicolo.

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Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che è stato messo a disposizione del

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pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, come indicata nella relazione sulla gestione, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni;
• preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1, comma 266, L. n. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3, comma 1-ter, del DL n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
• preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società presenta un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

DELIBERA

• di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 630.872,43.".
  Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
  Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.
  Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
  Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.
  Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• • favorevoli: n. 2.247.914 voti
  • contrari: nessuno
  • astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, passo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ricordando che a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, occorre procedere a deliberare in

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merito al risultato di esercizio.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, come indicato nella relazione sulla gestione, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno,

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni;
• preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1, comma 266, L. n. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3, comma 1-ter, del DL n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
• preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società presenta un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

DELIBERA

• di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 630.872,43.".
  Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
  Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.
  Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
  Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.
  Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• • favorevoli: n. 2.247.914 voti
  • contrari: nessuno
  • astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

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Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, ricordando che, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, dei componenti, della durata e dei relativi compensi da attribuire.

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