Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited ha annunciato che la Società, l'8 dicembre 2023, ha emesso un avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione per i suoi amministratori in relazione alla nona riunione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2023 ("FY2023"), e la riunione del Consiglio di amministrazione è stata debitamente convocata tramite riunione dal vivo e conferenza telefonica il 18 dicembre 2023. La suddetta riunione è stata convocata in conformità alla Legge sulle società, alla Legge sui valori mobiliari e allo Statuto della Società, e le seguenti risoluzioni sono state discusse e approvate dai nove (9) amministratori del Consiglio di amministrazione completo: Che le modifiche proposte alla composizione dei rispettivi comitati del Consiglio di amministrazione siano approvate. Viste le dimissioni di Zhu Haifeng ("Zhu") dalla carica di amministratore indipendente della Società, Yeo Guat Kwang ("Yeo") è stato nominato amministratore indipendente della Società in occasione dell'assemblea generale straordinaria della Società tenutasi il 28 novembre 2023.

Di conseguenza, la composizione dei rispettivi comitati del Consiglio di amministrazione sarà modificata di conseguenza, e il signor Yeo sostituirà il signor Zhu come presidente del Comitato di remunerazione, membro del Comitato di revisione e membro del Comitato di nomina della Società. Inoltre, il signor Yeo sostituirà anche il signor Liew Yoke Pheng Joseph in qualità di Lead Independent Director della Società, con effetto dalla data del presente documento. Di conseguenza, la composizione del Consiglio e dei rispettivi comitati sarà la seguente: Presidente: Signora Zhang Mingrui; Amministratori esecutivi: Guo Min, Wang Lei, Zhou Hong, Shang Mingjie.

Amministratori non esecutivi e non indipendenti: Zhang Mingrui, Mao Weiwen. Amministratore indipendente e non esecutivo: Yeo Guat Kwang (Lead Independent Director), Liew Yoke Pheng Joseph, Li Qing. Comitato di revisione: Presidente: Liew Yoke Pheng Joseph, Membri: Li Qing, Yeo Guat Kwang.

Comitato di nomina: Presidente: signora Li Qing, Membri: Guo Min, Yeo Guat Kwang. Comitato per la Remunerazione: Presidente: Yeo Guat Kwang, Membri: Mao Weiwen, Liew Yoke Pheng Joseph. Comitato strategico: Presidente: Zhang Mingrui, Membri: Guo Min, Wang Lei.