Il Consiglio di amministrazione di Ximei Resources Holding Limited ha annunciato che, con effetto dal 25 marzo 2024, la signora Huang Jieli è stata nominata
direttore esecutivo e membro del comitato di remunerazione della Società. La signora Huang, di 45 anni, è entrata a far parte del Gruppo nel dicembre 2022. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e direttore del dipartimento di affari internazionali di Guangdong Jiana Energy Technology Co. Ltd. dal 2005 al 2022.
Attualmente ricopre il ruolo di Vicepresidente del Gruppo ed è la principale responsabile della gestione aziendale della Società. La signora Huang si è laureata presso l'Università di Studi Stranieri di Guangdong con specializzazione in inglese, e vanta quasi 20 anni di esperienza nel marketing, nello sviluppo di account chiave globali e nella gestione aziendale.
gestione aziendale. La signora Huang ha stipulato un contratto di servizio con la Società per un periodo di tre anni a partire dal 25 marzo 2024 ed è soggetta a pensionamento per rotazione e rielezione in occasione della prossima assemblea generale annuale della Società, in conformità allo statuto della Società. In base al contratto di servizio, la signora Huang ha diritto a uno stipendio base mensile di 63.518 RMB e a un bonus discrezionale di fine anno di un importo che sarà determinato dal Consiglio e approvato dal Comitato per le remunerazioni. Il Consiglio ha determinato il pacchetto retributivo della signora Huang sulla base della performance della Società, insieme alle qualifiche, alle responsabilità, all'esperienza, ai contributi e alle posizioni ricoperte dalla signora Huang presso la Società, in particolare alla sua approfondita esperienza di marketing e di gestione, ritenuta altamente vantaggiosa per la crescita e lo sviluppo del business della Società. Alla data del presente annuncio, la signora Huang non ha alcun rapporto con Amministratori, dirigenti o azionisti sostanziali o di controllo della Società; non ha alcun interesse nelle azioni o nelle azioni sottostanti della Società ai sensi della Parte XV.
della Società ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance; non ha ricoperto altri incarichi di amministratore in società pubbliche i cui titoli sono quotati in un mercato azionario di Hong Kong o all'estero negli ultimi tre anni; e (iv) non ha ricoperto altre posizioni con altri membri del Gruppo.
altri membri del Gruppo. Il Consiglio annuncia inoltre che, con effetto dal 25 marzo 2024, la signora Shi Ying è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente e membro del Comitato di revisione della Società. La signora Shi, all'età di 60 anni, si è laureata presso la Xi'an Jiaotong University nel 1984 con specializzazione in materiali metallici e trattamento termico e ha conseguito un master in amministrazione aziendale presso la Renmin University of China nel 2000. Successivamente ha ricoperto il ruolo di ingegnere senior presso il Laboratorio di ricerca sulla tecnologia di lavorazione delle leghe dell'Istituto di ricerca sui metalli non ferrosi di Pechino, ingegnere senior e vice direttore del Dipartimento di ricerca scientifica dell'Istituto di ricerca sui metalli non ferrosi di Pechino, assistente del direttore generale di Youyan Semiconductor.
manager di Youyan Semiconductor Materials Co. Ltd. e assistente del direttore generale di Youyan New Materials Co. Ltd. La signora Shi è stata segretario generale della Integrated Circuit Materials Industry Technology Innovative Alliance dal 2013, direttore indipendente di JCET Group Co. Ltd. da maggio 2019, direttore indipendente di Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. da maggio 2019 e direttore di Shanghai Qianghua Industrial Corp. da giugno 2021, nonché direttore indipendente di Hebei Sinopack Electronic Technology Co. Ltd. da marzo 2019. La signora Shi ha stipulato una lettera di nomina con la Società per un mandato iniziale di due anni a partire dal 25 marzo 2024 ed è soggetta a pensionamento per rotazione e rielezione in occasione della prossima assemblea.
e alla rielezione in occasione della prossima assemblea generale annuale della Società, in conformità con lo Statuto della Società. In base ai termini della nomina, la signora Shi ha diritto a uno stipendio annuale di 120.000 HKD e a un bonus discrezionale di fine anno di un importo che sarà determinato dal Consiglio e approvato dal Comitato per le remunerazioni. Il Consiglio ha determinato il pacchetto retributivo della signora Shi sulla base della performance della Società, insieme alle qualifiche, alle responsabilità, all'esperienza, ai contributi e alla posizione ricoperta dalla signora Shi presso la Società. Si fa riferimento all'annuncio della Società del 5 febbraio 2024 in relazione, tra l'altro, alle dimissioni del signor Yin Fusheng come Amministratore indipendente non esecutivo, presidente del Consiglio di amministrazione della Società.
Amministratore non esecutivo, presidente del Comitato per le remunerazioni e membro del Comitato di revisione e del Comitato per le nomine della Società. Le composizioni di ciascun comitato del Consiglio di amministrazione della Società a partire dal 25 marzo 2024 sono le seguenti: Comitato di revisione:
Lau Kwok Fai Patrick (Presidente), Zhong Hui, Shi Ying. Comitato per la Remunerazione: Zhong Hui (Presidente), Lau Kwok Fai Patrick,
Signora Huang Jieli. Comitato di nomina: Wu Lijue (Presidente), Lau Kwok Fai Patrick, Zhong Hui.