La Deutsche deve affrontare in via prioritaria diversi di questi problemi o incorrere in sanzioni "aggiuntive e aggravate", ha dichiarato la Fed, che ha imposto ulteriori restrizioni e ha ordinato alla banca di migliorare la gestione dei rischi e dei dati.
La Fed ha identificato i problemi precedenti negli ordini di consenso del 2015 e del 2017, che derivavano da controlli carenti nel rapporto di Deutsche con la filiale estone di Danske Bank, terminato nel 2015.
A dicembre, Danske Bank si è dichiarata colpevole di una cospirazione per frode bancaria e ha accettato di incamerare 2 miliardi di dollari per risolvere una lunga indagine del Dipartimento di Giustizia su miliardi di dollari di pagamenti illeciti. La filiale della banca in Estonia ha permesso a circa 200 miliardi di euro (223,78 miliardi di dollari) di fondi provenienti da clienti ad alto rischio in Russia e in altri Paesi di fluire nel sistema finanziario statunitense.
L'amministrazione Biden ha dato un giro di vite ai criminali recidivi per eliminare la corruzione e il crimine dei colletti bianchi.
Nel suo ultimo ordine, la Fed ha dichiarato di aver riscontrato che una "parte significativa" dei 276 miliardi di dollari di transazioni liquidate da Deutsche per Danske riguardava "clienti non residenti ad alto rischio". Le carenze nelle politiche di Deutsche in materia di riciclaggio di denaro permangono anche dopo la fine del rapporto con Danske nel 2015, ha dichiarato la Fed. (1 dollaro = 0,8937 euro) (Segnalazione di Pete Schroeder; Redazione di Richard Chang)
