Prima della guerra, l'ufficio di Mosca di Hellmann aveva aiutato le aziende industriali russe a spedire in Russia utensili, parti e attrezzature dall'Occidente ma, dopo l'invasione, tali spedizioni sono state fortemente limitate dalle sanzioni internazionali. Invece, un'azienda registrata in Russia chiamata Heinrich Tapp Rus (HT Rus) - i cui proprietari all'epoca includevano almeno due ex dipendenti di Hellmann - ha ripreso i rapporti con molti dei vecchi clienti di Hellmann.
Il sito web di HT Rus offre ai clienti in Russia "importazioni parallele", un termine ampiamente utilizzato per descrivere la spedizione di merci attraverso Paesi terzi come la Turchia o gli Emirati Arabi Uniti per aggirare le sanzioni occidentali. Nel suo materiale di marketing, l'azienda ha adottato un motto aziendale: "Nuova realtà - nuova opportunità".
Utilizzando i documenti fiscali russi per il 2023 e il 2024 e i registri aziendali ufficiali in Russia e in Germania, Reuters ha scoperto che HT Rus ha fornito servizi a clienti russi sottoposti a sanzioni internazionali per aver sostenuto la macchina da guerra del Cremlino.
L'azienda, che ha registrato un fatturato di circa 17,5 milioni di dollari l'anno scorso, ha lavorato con clienti russi tra cui: Aurus, l'azienda che produce le limousine di Vladimir Putin; filiali di Kamaz, un produttore di camion militari russi; e Tyumen Battery Factory, un fornitore di batterie per un produttore di armi, come risulta dai documenti fiscali russi.
Reuters non è stata in grado di determinare se HT Rus stesse offrendo servizi di 'importazione parallela' a queste aziende, perché i documenti fiscali non rivelavano la natura dei servizi forniti.
Kamaz ha detto che le informazioni contenute nei documenti fiscali erano sbagliate o che non ne era a conoscenza, ma non ha fornito dettagli specifici. Aurus e Tyumen Battery Factory non hanno risposto alle richieste di commento.
HT Rus è uno dei tanti intermediari che offrono ai clienti aiuto per aggirare le sanzioni occidentali e utilizzare le spedizioni attraverso Paesi terzi per fornire beni industriali alla Russia. Questa attività costituisce una violazione delle sanzioni solo se i beni sono coperti da sanzioni o se l'intermediario lavora con entità sanzionate. HT Rus si distingue perché sono emersi pubblicamente pochissimi casi in cui cittadini dell'Unione Europea sono stati scoperti a fare affari, direttamente o tramite una filiale interamente controllata, con entità sanzionate, come ha dimostrato un'analisi Reuters dei casi di violazione delle sanzioni.
HT Rus è di proprietà di un'azienda registrata in Germania che ha come azionista un uomo d'affari tedesco e, fino al mese scorso, aveva un altro tedesco come direttore, come risulta dai registri aziendali.
Secondo le leggi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea che regolano le sanzioni alla Russia, qualsiasi azienda che faccia affari con un'impresa russa presente in una lista nera internazionale viola le sanzioni. Se si dimostra che un'azienda occidentale ha influenzato l'attività di violazione delle sanzioni, potrebbe essere sanzionata essa stessa - rendendo difficile fare affari - o essere perseguita.
Hellmann Worldwide Logistics ha dichiarato di non avere nulla a che fare con le attività di HT Rus o delle persone che la gestiscono. Reuters non ha trovato alcuna prova che Hellmann abbia violato le sanzioni.
"Nel 2022, tutti i beni sanzionati... l'intera attività è stata trasferita a Heinrich Tapp", ha detto un ex dirigente di Hellmann in Russia, che ha parlato con Reuters a condizione di anonimato, data la sensibilità della questione.
HT Rus è interamente di proprietà di un'azienda registrata in Germania chiamata HT East Management, secondo i registri aziendali russi al 28 giugno di quest'anno. Una quota di maggioranza di HT East è stata acquistata nel giugno 2022 da Alexander Roedeler, un uomo d'affari con sede a Dusseldorf, secondo il registro aziendale tedesco.
Tra il 2017 e il 2022, Roedeler ha lavorato in Germania per l'unità di Hellmann per l'Europa orientale che si occupava della Russia, secondo una dichiarazione di Hellmann fornita a Reuters.
Roedeler lavora ora per il gruppo di investimento tedesco HTP Maximum, il cui amministratore delegato è Patrick Nathe, secondo il sito web dell'azienda. Nathe è un ex manager tedesco di Hellmann che ha lasciato l'azienda nel luglio 2022. Fino a marzo 2023, HT East Management e HTP Maximum avevano lo stesso indirizzo di Duesseldorf, indicato nel registro delle imprese tedesco. HTP Maximum, secondo il suo sito web, tra il 2017 e il 2021 ha detenuto una partecipazione in un'azienda tedesca chiamata Henrich Tapp GmbH, che era il proprietario di maggioranza di HT East Management fino a quando i registri aziendali tedeschi hanno mostrato che nel giugno 2022 ha ceduto la partecipazione.
Reuters non ha trovato altre relazioni aziendali o di altro tipo tra HTP Maximum e HT East Management. Nathe ha dichiarato a Reuters di non essere coinvolto in HT Rus o nella sua società madre.
Vladimir Klaus, di doppia nazionalità russo-tedesca, che ha lavorato per Hellman a Mosca fino alla chiusura dei suoi uffici lì, è stato un direttore di HT East Management fino al 12 giugno di quest'anno, quando i registri aziendali tedeschi mostrano che ha cessato di avere quel ruolo. Klaus non ha risposto alle domande di Reuters prima o dopo aver smesso di essere un direttore.
Reuters non ha trovato prove che il proprietario di HT Rus, HT East Management, abbia fatto affari direttamente con una società sanzionata.
L'amministratore delegato di HT Rus, Ruslan Shakirov, ha detto di aver trattato direttamente con Roedeler in quanto attuale direttore della società madre tedesca. La società madre "è pienamente informata sulle attività della società (HT Rus), partecipa e dà le relative istruzioni".
Contattato da Reuters, Roedeler ha detto: "Non conosco i dettagli delle attività commerciali di Heinrich Tapp Rus, né ho alcuna influenza sulle sue operazioni".
La dogana tedesca, che supervisiona l'applicazione delle sanzioni, ha dichiarato di non poter commentare casi specifici. Parlando in generale, ha detto che in alcune circostanze, una società tedesca potrebbe essere ritenuta legalmente responsabile per le violazioni delle sanzioni da parte della sua filiale estera.
È vietato alle società madri con sede nell'UE utilizzare le loro filiali russe per aggirare le sanzioni, ad esempio delegando loro decisioni contrarie alle sanzioni o approvando tali decisioni da parte della filiale russa, secondo la guida della Commissione Europea sulle sanzioni alla Russia.
CLIENTI SANZIONATI
Reuters è stata in grado di stabilire i clienti russi con cui HT Rus ha lavorato esaminando i documenti che l'azienda ha depositato presso le autorità fiscali russe, dove deve rendere conto di tutte le entrate e identificarne la fonte.
I documenti si riferiscono al secondo e al quarto trimestre del 2023, e al primo trimestre del 2024. I documenti non rivelano quali servizi HT Rus abbia reso ai suoi clienti.
In questi tre periodi HT Rus ha fornito servizi per un valore di 172.324 dollari ad Aurus, un'azienda statale russa che produce l'omonima berlina di lusso. Reuters non ha potuto stabilire quali fossero questi servizi.
Dal 2018, il Presidente russo Vladimir Putin ha iniziato ad utilizzare la limousine al posto della sua solita Mercedes, e quest'anno ha regalato due delle auto al leader nordcoreano Kim Jong Un. I due leader si sono alternati in una limousine Aurus quando Putin ha visitato la Corea del Nord il mese scorso.
A febbraio, Aurus è stata inclusa in una lista di sanzioni degli Stati Uniti, in quanto la sua società madre è essenziale per la difesa nazionale e la sicurezza della Russia. La designazione delle sanzioni significa che qualsiasi società che fa affari con l'azienda è suscettibile di essere a sua volta sottoposta a sanzioni statunitensi, che congelerebbero l'azienda dal sistema bancario internazionale, scoraggiando i partner dal fare affari con lei per paura di essere a loro volta sanzionati.
Sette delle transazioni tra Aurus e HT Rus, per un valore di 3.773 dollari, hanno avuto luogo dopo la data di imposizione delle sanzioni, come risulta dai documenti.
HT Rus ha fornito servizi per un valore di 290.725 dollari a due filiali e una joint venture di Kamaz, il più grande produttore di camion della Russia, secondo i documenti. Anche in questo caso, Reuters non ha potuto stabilire quali fossero questi servizi.
Le tre entità producono o forniscono parti di camion Kamaz. Il Governo degli Stati Uniti ha sanzionato il produttore di camion nel giugno 2022, notando che i suoi veicoli erano stati avvistati mentre trasportavano soldati e missili russi durante l'invasione dell'Ucraina. Nello stesso mese, Kamaz è stata aggiunta alla lista nera delle sanzioni dell'UE.
Un altro cliente di HT Rus, AO Proton, produttore di apparecchiature elettroniche ottiche, è stato sottoposto a sanzioni statunitensi nel maggio 2023. Ha pagato a Heinrich Tapp 26.156 dollari dopo l'imposizione delle sanzioni, come risulta dai documenti. Reuters non sa quali servizi HT Rus abbia fornito ad AO Proton, che non ha risposto a una richiesta di commento.
Nel dicembre 2023, il governatore della regione russa di Oryol, dove Proton ha una fabbrica, ha conferito al capo dell'azienda, Vyacheslav Menshov, una medaglia per riconoscere il suo "aiuto nell'Operazione Militare Speciale" - il termine che i funzionari russi usano per descrivere la guerra in Ucraina.
Shakirov, l'amministratore delegato di HT Rus, non ha risposto a una richiesta di commento in merito. Menshov, raggiunto tramite il suo studio, non ha risposto alle domande sul premio.
HT Rus ha fornito servizi per un valore di 312.000 dollari - di cosa si trattasse, Reuters non è riuscita a stabilirlo - a un'azienda chiamata Tyumen Battery Factory, secondo i documenti, di cui circa 70.000 dollari dopo che il produttore di batterie è stato posto sotto le sanzioni degli Stati Uniti nel dicembre 2023. L'azienda fornisce batterie ad almeno un produttore di armi, secondo il suo sito web. La Tyumen Battery Factory non ha risposto a una richiesta di commento.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che supervisiona le sanzioni statunitensi, ha rifiutato di commentare.
Alla domanda di Reuters sulla possibilità che l'azienda faccia affari con aziende sanzionate, Shakirov ha rifiutato di commentare perché ha detto di non poter ricordare tutti i clienti dell'azienda.
"Abbiamo molti clienti, abbiamo molti fornitori che effettuano spedizioni tramite noi", ha detto.
