Il documento giunge mentre un team di negoziazione che rappresenta il Venezuela progredisce nei colloqui con gli obbligazionisti e i creditori con lodi arbitrali da richieste di esproprio, una mossa per evitare una rottura dell'asset estero più importante del Venezuela.
I creditori si sono rivolti ai tribunali statunitensi per avanzare richieste per oltre 20 miliardi di dollari, quasi il doppio del valore di Citgo Petroleum, che gestisce una rete di raffinazione del petrolio da 807.000 barili al giorno negli Stati Uniti.
Di seguito, un elenco delle aziende e degli investitori che hanno cercato di far valere i propri diritti su una partecipazione in Citgo, la filiale con sede a Houston della compagnia petrolifera statale PDVSA, e un riepilogo della situazione dei loro casi.
OBBLIGAZIONISTI PDVSA 2020
Nel 2019 PDVSA è andata in default sulle obbligazioni con scadenza 2020, che erano sostenute da una partecipazione del 50,1% in Citgo Holding, società registrata nel Delaware, la società madre immediata del raffinatore di petrolio. Gli obbligazionisti del 2020 hanno vinto una sentenza del tribunale statunitense che ha permesso loro di riscuotere 1,9 miliardi di dollari di pagamenti di capitale e interessi non pagati.
PDVSA - i cui beni statunitensi sono controllati dall'opposizione venezuelana a causa delle sanzioni contro il governo socialista del Presidente Nicolas Maduro - ha intentato una causa presso il tribunale federale di Manhattan per invalidare le obbligazioni, sostenendo che non sono mai state approvate dal Congresso del Venezuela.
PDVSA ha presentato argomentazioni scritte il 27 marzo e gli obbligazionisti l'hanno seguita a giugno. Non è chiaro quando il tribunale si pronuncerà sulle obbligazioni.
Il 30 giugno, il fondo d'investimento VR Global Partners LP - che detiene obbligazioni per un valore di 30 milioni di dollari - ha citato PDVSA presso il tribunale federale di Manhattan, sostenendo che l'azienda ha indotto in modo fraudolento gli investitori ad acquistare le obbligazioni, anche se in privato riteneva che non fossero valide ai sensi della legge venezuelana.
CRISTALLO
Il minatore d'oro canadese Crystallex sta cercando di pignorare le azioni di PDV Holding, un'altra sussidiaria di PDVSA registrata nel Delaware, per riscuotere 970 milioni di dollari in sospeso da un lodo arbitrale da 1,4 miliardi di dollari per l'esproprio da parte del Venezuela del progetto minerario Las Cristinas dell'azienda nel Paese sudamericano.
Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Leonard Stark ha concesso a Crystallex il permesso di sequestrare le azioni, ma le sanzioni esistenti sul Venezuela impediscono qualsiasi vendita o trasferimento. A maggio, gli Stati Uniti hanno dichiarato al tribunale che avrebbero valutato positivamente la proposta di vendita all'asta delle azioni.
Stark potrebbe approvare le procedure di offerta e vendita questo mese. In base all'asta proposta, le azioni di PDV Holding verrebbero vendute al miglior offerente e il ricavato verrebbe utilizzato per risarcire Crystallex ed eventualmente altri.
CONOCOPHILLIPS
Stark ha dichiarato che concederà a ConocoPhillips il permesso di sequestrare le azioni di PDV Holding una volta che le sanzioni lo permetteranno. La compagnia petrolifera sta cercando di riscuotere 1,29 miliardi di dollari in sospeso da un lodo arbitrale da 2 miliardi di dollari sulla chiusura anticipata da parte di PDVSA dei progetti Hamaca e Petrozuata in Venezuela.
L'azienda ha anche un lodo da 8,5 miliardi di dollari emesso dall'organo di risoluzione delle controversie ICSID della Banca Mondiale contro il governo venezuelano per gli stessi progetti. Il Venezuela ha presentato una richiesta di annullamento della sentenza, che è in corso.
Oltre a Crystallex e Conoco, Stark ha riconosciuto anche una richiesta di circa 163 milioni di dollari da parte di Siemens Energy e una richiesta di 246 milioni di dollari da parte di Red Tree Investments, che potrebbe ricevere i proventi dell'asta.
ALTRI DETENTORI DI PREMI
Diverse altre aziende hanno ottenuto sentenze dai tribunali statunitensi che riconoscono i lodi arbitrali vinti contro il Venezuela per espropriazioni di beni nel Paese o per fatture non pagate.
A luglio, una corte d'appello statunitense ha respinto il tentativo del Venezuela di impedire a O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1/ACL2/LDO Investments, Koch Minerals and Nitrogen e alle aziende minerarie Rusoro Mining e Gold Reserve di partecipare all'asta proposta per le azioni della società madre di Citgo Petroleum.
La decisione consente alle sei aziende di procedere con circa 3 miliardi di dollari di richieste combinate contro PDVSA nel Delaware.
ALTRI OBBLIGAZIONISTI
Il Governo venezuelano e PDVSA sono anche inadempienti su obbligazioni per miliardi di dollari che, a differenza delle obbligazioni PDVSA 2020, non sono garantite da azioni di Citgo.
Diversi detentori di queste obbligazioni hanno anche vinto delle sentenze nei tribunali statunitensi che riconoscono il loro debito.
