La People's Bank of China (PBOC) ha detto che la sua sonda di scambi di bitcoin BTCC, Huobi e OKCoin era di esaminare una serie di possibili violazioni delle regole, compresa la manipolazione del mercato, il riciclaggio di denaro e il finanziamento non autorizzato. Non ha detto se sono state trovate violazioni.
Le autorità cinesi hanno intensificato gli sforzi per arginare i flussi di capitale in uscita e alleviare la pressione sullo yuan.
Mentre lo yuan ha perso più del 6,5 per cento contro il dollaro l'anno scorso, la sua peggiore performance dal 1994, il prezzo del bitcoin è salito a livelli quasi record.
Questo, e il relativo anonimato che la moneta digitale offre, ha spinto alcuni a credere che il bitcoin è diventato un'opzione attraente per i cinesi esperti di tecnologia per coprire contro lo yuan e aggirare le regole che limitano la quantità di valuta estera che gli individui possono acquistare ogni anno.
La PBOC a Pechino, dove i funzionari hanno visitato gli uffici di OKCoin e Huobi mercoledì, ha detto in un comunicato che "i controlli a campione si sono concentrati su come gli scambi implementano le politiche tra cui la gestione del forex e l'antiriciclaggio di denaro".
Separatamente a Shanghai, la PBOC ha detto che ha visitato BTCC, notando che i suoi controlli "si sono concentrati sul fatto che l'azienda stesse operando al di fuori del suo ambito di attività, se stava lanciando finanziamenti non autorizzati, pagamenti, attività forex o altre attività correlate, se era coinvolta nella manipolazione del mercato, antiriciclaggio di denaro o (portato) rischi per la sicurezza dei fondi".
Sulla borsa europea Bitstamp, il prezzo del bitcoin
Sulla borsa cinese Huobi, il prezzo è scivolato più del 16 per cento a 5.313 yuan
Normalmente, il bitcoin scambia ad un premio in Cina, con una mancanza di commissioni di trading che incoraggia i volumi e aumenta la domanda.
"La vendita è guidata dalla Cina. Il timore è che ... questa indagine potrebbe portare, nel peggiore dei casi, a trattenere i fondi da loro (investitori cinesi) o a scoprire che una delle borse ha agito in modo improprio", ha detto Charles Hayter, CEO della società di analisi di valuta digitale Cryptocompare.
"Questo è un inasprimento della retorica da parte delle autorità cinesi - invece di 'vi stiamo guardando', ora è 'stiamo indagando'", ha detto.
Secondo la sua analisi, Hayter dice che il trading tra lo yuan e il bitcoin ha rappresentato circa il 98% del mercato totale negli ultimi sei mesi.
"Le implicazioni a lungo termine di questo sono positive in quanto un maggiore rigore nel mercato cinese non fa che maturare e portare rispettabilità all'industria - ma nel breve termine questo potrebbe avere effetti sui volumi che sono stati uno dei motori chiave del recente rally", ha aggiunto Hayter.
"INCONTRO FRUTTUOSO
Bobby Lee, CEO della BTCC con sede a Shanghai, ha confermato la visita della PBOC, ma ha detto di credere che l'azienda non sia fuori linea.
"Siamo sicuramente vigili. Pensiamo di essere in conformità con tutte le attuali norme e regolamenti di gestione di uno scambio di bitcoin in Cina", ha detto a Reuters per telefono.
"Non la chiamerei un'indagine. Penso che stiano lavorando a stretto contatto con noi per imparare di più sul nostro modello di business e sull'industria dello scambio di bitcoin. Abbiamo avuto un incontro molto fruttuoso oggi", ha detto Lee.
Un dirigente di Huobi, che ha rifiutato di essere nominato, ha confermato che la PBOC ha visitato il suo ufficio mercoledì, ma ha rifiutato di fornire dettagli. Una portavoce di OKCoin ha detto a Reuters che la sua piattaforma stava funzionando normalmente, e lo scambio stava lavorando con le autorità.
La scorsa settimana, i funzionari della PBOC hanno incontrato le tre borse, e la banca centrale ha pubblicamente invitato gli investitori ad adottare un approccio razionale e cauto per investire in bitcoin.
