La lettera è stata inviata dal Securities and Exchange Board of India (SEBI) alle banche depositarie, attraverso le quali i fondi affluiscono nel Paese, all'inizio di questo mese, con la richiesta di fornire le informazioni entro settembre.

La mossa segue un'indagine normativa su sospette violazioni negli investimenti all'estero del gruppo Adani. Il gruppo Adani ha negato tutte le accuse.

Una commissione nominata dalla Corte Suprema indiana per supervisionare l'indagine ha citato le difficoltà nell'ottenere informazioni dalle entità offshore come uno dei motivi per cui l'autorità di regolamentazione ha faticato a raggiungere una conclusione.

Nella sua lettera, la SEBI ha scritto di aver trovato casi di registrazione di investitori di portafoglio stranieri (FPI) concessi a filiali di banche.

"Poiché la filiale di una banca non è un'entità legale separata, (la banca depositaria) deve assicurarsi che il suo cliente sia un'entità legale", ha detto la SEBI.

Le banche depositarie sono inoltre tenute a identificare un funzionario senior dell'entità giuridica come proprietario effettivo nel caso in cui nessun investitore detenga più del 10% del fondo.

Il requisito di rendicontazione mira a rendere trasparenti le fonti di denaro che entrano in India, hanno detto due fonti con conoscenza diretta della questione, che hanno rifiutato di essere nominate in quanto non autorizzate a parlare con i media.

"La SEBI vuole che l'istituzione finanziaria madre sia un'entità legale separata e identificabile, regolata dall'autorità di regolamentazione appropriata di una giurisdizione cooperativa", ha detto una delle fonti.

La SEBI ha detto che i fondi che non riusciranno a identificare le loro istituzioni madri entro settembre dovranno essere liquidati entro marzo 2024.

Questo è il "tentativo della SEBI di penetrare nelle strutture opache e scoprire gli effettivi proprietari effettivi che in ultima analisi possiedono, controllano o influenzano un'entità FPI", ha dichiarato Prakhar Dua, responsabile dei servizi finanziari e delle pratiche normative presso lo studio legale Nishith Desai Associate.