David Ames è stato giudicato colpevole da una giuria presso la Southwark Crown Court di Londra per due capi d'accusa di frode mediante abuso di posizione, ha dichiarato l'Ufficio britannico per le frodi gravi (SFO) in un comunicato, aggiungendo che non ha offerto alcuna prova in sua difesa.
L'SFO ha dichiarato a Reuters che Ames si era dichiarato non colpevole delle accuse contro di lui nel 2017. Il 70enne britannico, il cui avvocato non è stato immediatamente disponibile per un commento, sarà condannato il 22 settembre.
Gli investitori pagavano un deposito del 30% per acquistare una villa non costruita o una camera d'albergo in luoghi come la Repubblica Dominicana, Barbados, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, ha detto l'SFO. La metà andava a finanziare gli onorari di Harlequin e dei venditori, mentre Harlequin destinava il restante 15% alla costruzione.
Lo schema si è espanso in modo esponenziale e il denaro degli investitori è stato dirottato da un resort all'altro, secondo l'SFO. Ma nel 2012, l'impresa ha dovuto affrontare un deficit di finanziamento di 1,2 miliardi di sterline, ha aggiunto.
Harlequin è stata messa in amministrazione nel 2013 e più del 99% degli investitori, alcuni dei quali avevano investito i risparmi della pensione e della vita per finanziare i depositi, non hanno ricevuto alcun ritorno.
L'SFO ha dichiarato che Ames ha guadagnato 6,2 milioni di sterline dai progetti, aggiungendo che ha ripetutamente ignorato gli avvertimenti sulla probabile insolvenza dell'azienda e ha licenziato i collaboratori che avevano lanciato l'allarme.
Quasi 400 milioni di sterline di fondi degli investitori sono stati persi tra il 2005 e il 2013, secondo l'SFO, anche se il periodo di incriminazione ha riguardato solo le perdite dal 2010 al 2013.
(1 dollaro = 0,8256 sterline)
