Qiwi, un fornitore di servizi di pagamento quotato al Nasdaq, ha dichiarato a gennaio di aver concluso un accordo per la vendita delle sue attività russe, completando così un processo di ristrutturazione.
La negoziazione delle sue American Depositary Shares sul Nasdaq è stata sospesa da poco dopo che la Russia ha inviato truppe in Ucraina nel febbraio 2022. Le sue ricevute di deposito quotate a Mosca sono crollate del 24,9% alle 0720 GMT.
La banca centrale, che ha intrapreso azioni di regolamentazione contro Qiwi cinque volte nell'ultimo anno, ha affermato che la banca ha violato le leggi federali che regolano le attività bancarie.
Qiwi Bank non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
La Banca di Russia ha detto che Qiwi Bank ha sistematicamente violato i requisiti della legislazione antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
"Qiwi Bank non ha adottato misure efficaci per ridurre i rischi nelle sue attività, nonostante l'attivo lavoro di supervisione della Banca di Russia, e ha continuato a condurre operazioni ad alto rischio", ha detto la banca centrale.
A gennaio, Qiwi aveva dichiarato che la vendita delle sue attività in Russia avrebbe dovuto garantire la sua permanenza nel listino del Nasdaq e della Borsa di Mosca.
