Trendon Shavers, 32, di McKinney, Texas, è stato accusato di essersi appropriato indebitamente di circa 146.000 dei 764.000 bitcoin, che allora valevano più di 4,5 milioni di dollari, che ha raccolto da settembre 2011 a settembre 2012 promettendo agli investitori tassi di interesse "assurdamente alti", ha detto il procuratore Preet Bharara a Manhattan.
Bitcoin è una moneta virtuale che commercia su Internet, senza il sostegno di alcun governo o banca centrale.
Il caso criminale segue un ordine del 18 settembre da un giudice federale in Texas che Shavers dà 40,7 milioni di dollari (25,69 milioni di sterline) comprendenti profitto illegale, interessi e multe in una causa civile della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Conosciuto online come "pirateat40", Shavers ha presumibilmente guadagnato il controllo di ben il 7 per cento del mercato dei bitcoin promettendo agli investitori fino al 7 per cento di interesse settimanale, o 3.641 per cento annualizzato, basato sulla sua capacità di commerciare la valuta, e la promessa che il denaro potrebbe essere ritirato in qualsiasi momento.
Invece, Shavers ha presumibilmente usato nuovi bitcoin per ripagare i vecchi investitori, aggiungere al suo conto presso l'ormai fallito scambio Mt. Gox, e finanziare le spese che includevano una berlina BMW M5 usata, trattamenti termali, visite al casinò e una cena da 1.000 dollari alla Gallagher's Steakhouse a Las Vegas.
Circa la metà degli investitori in Bitcoin Savings and Trust, che non era incorporato e che Shavers ha gestito da solo, ha perso alcuni o tutti i loro investimenti, hanno detto i procuratori.
"Trendon Shavers è riuscito a combinare la frode finanziaria e informatica in uno schema Ponzi di bitcoin che ha offerto pagamenti di interessi assurdamente alti, e alla fine ha truffato i suoi investitori dai loro investimenti in bitcoin", ha detto Bharara in una dichiarazione. "Questo caso, il primo del suo genere, dovrebbe servire come un avvertimento per coloro che cercano di fare un dollaro veloce con la valuta non garantita".
Shavers è stato accusato di frode su titoli e frode telematica, e rischia fino a 20 anni di carcere per ogni capo d'accusa, se condannato.
L'imputato è stato arrestato a casa sua giovedì mattina, e più tardi ha fatto un'apparizione davanti al giudice magistrato degli Stati Uniti Amos Mazzant nella città del Texas nord-orientale di Sherman, vicino al confine con l'Oklahoma. Shavers dovrebbe comparire il 14 novembre alla corte federale di Manhattan dopo che il suo caso sarà trasferito.
Un avvocato di Shavers non ha potuto essere raggiunto immediatamente. Shavers non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento via e-mail. La sua capacità di pagare la sentenza della SEC non era chiara.
I casi sono U.S. v. Shavers, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 14-mag-02465, e U.S. District Court, Eastern District of Texas, No. 14-mj-00355; e SEC v. Shavers et al, U.S. District Court, Eastern District of Texas, No. 13-00416.
