2021 - 10 -25 ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la "Società ") è convocata presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 26 novembre 2021, alle ore 18:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 novembre 2021, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Informativa ai soci e delibere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 come modificato dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, in merito all'art. 2447 cod. civ.;
2. Proroga della delega e incremento dell'ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all'aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 ottobre 2019 e modificato in data 9 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
3. 1. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
   2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);
4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.

Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi dell'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020

Secondo quanto consentito dall'art. 106, comma 4, secondo periodo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 24 aprile 2020 (di seguito il "Decreto") nonché dall'art. 6 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, che ha esteso fino al 31 dicembre 2021 i termini di efficacia, inter alia, delle misure contenute nell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come individuato al successivo paragrafo "Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società " (di seguito "Rappresentante Designato"). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135- undecies, comma 4, del medesimo TUF, come indicato al successivo paragrafo "Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società ".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e conformemente alle previsioni dell'art. 106 del Decreto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (17 novembre 2021 - "record date"). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (23 novembre 2021).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla "record date" non avranno legittimazione all'esercizio del diritto di intervento e voto nell'Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società ha designato Computershare S.p.A., quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato dalla Società dovrà essere conferita entro le ore 24.00 del giorno 24 novembre 2021 in prima convocazione e le ore 24.00 del giorno 25 novembre 2021, in caso di seconda convocazione, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it) e pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata [e-mail] o a mezzo fax al n. [phone].

Secondo quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF, da coloro a cui spetta il diritto di voto.

Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe o sub-deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF entro le ore 18:00 del giorno 25 novembre 2021 in prima convocazione e le ore 18.00 del giorno 26 novembre 2021, in caso di seconda convocazione. Un facsimile di modulo di delega/subdelega generica sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero [phone]

1. all'indirizzo di posta: [e-mail].
   Documentazione

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.comSezione Corporate/Assemblea degli Azionisti) contiene tutte e informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno nonché alla presentazione di proposte sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno nonché le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater del TUF verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito internet della Società www.asroma.com nonché sul sito di stoccaggio www.1info.itnei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie spese.

Il Presidente

Mr. Thomas Dan Friedkin