Assemblea 26 novembre 2021: Relazione illustrativa al primo argomento della parte ordinaria

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 26 NOVEMBRE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE

E DEL 27 NOVEMBRE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Proposta di delibera sul primo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno

dell'Assemblea degli Azionisti

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26-27 NOVEMBRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TERD.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Agli Azionisti della A.S. Roma S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: "AS Roma" o la "Società ") che si terrà in data 26 novembre 2021 ore 18.00 presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 27 novembre

2021 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"Assemblea"), per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Informativa ai soci e delibere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 come modificato dalla legge n.
   178 del 30 dicembre 2020, in merito all'art. 2447 cod. civ.;
2. Proroga della delega e incremento dell'ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all'aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 ottobre 2019 e modificato in data 9 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
3. 1. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
   2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);
4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

* * *

Con riferimento al primo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno si segnala che in appositi fascicoli messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.asroma.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it entro i termini di legge, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti tra l'altro (i) il bilancio di esercizio di AS Roma S.p.A. al 30 giugno 2021, che chiude con una perdita di circa 177.7 milioni di euro e (ii) il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2021, che chiude con una perdita di pertinenza del Gruppo di circa 185.3 milioni di euro.

* * *

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto che:

1. il bilancio di esercizio di AS Roma S.p.A. al 30 giugno 2021 chiude con una perdita di Euro 177.695.953,65;
2. il bilancio di esercizio di AS Roma S.p.A. al 30 giugno 2021 registra perdite portate a nuovo per Euro 274.170.677,53 che, in aggiunta alla perdita dell'esercizio 2021, ammontano a Euro 451.866.631,18;
3. coerentemente con la delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 9 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto ad un'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, da tenere prima dell'adozione della delibera sul bilancio di esercizio, di portare a nuovo fino alla chiusura del quinto esercizio successivo (i.e., 2026) - ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 - le perdite indicate nei punti (i) e (ii) che precedono, essendo la Società nella situazione prevista dall'art. 2447 del Codice Civile,

sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26-27 NOVEMBRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TERD.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

"L'Assemblea di AS Roma S.p.A.:

• esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
• preso atto del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
• preso atto della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data odierna ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021, che chiude con una perdita di Euro 177.695.953,65, confermando la decisione di portare a nuovo la suddetta perdita, oltre alle perdite già portate a nuovo nei precedenti esercizi, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo (i.e., 2026), ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020".

*-*-*-*-*-*-*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Thomas Dan Friedkin

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

A.S. Roma S.p.A.

Roberto Fonzo

Telefono + 39 06 501911

Email: [e-mail]

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