L'Enforcement Directorate (ED) indiano sta indagando da mesi sull'investimento di 200 milioni di dollari di Amazon nel Future Group dell'India per sospette violazioni delle leggi sugli investimenti stranieri.

L'investimento è al centro di lunghe battaglie legali, poiché Amazon ha usato i termini di quell'accordo - e ha citato violazioni contrattuali da parte di Future - per bloccare la vendita da 3,4 miliardi di dollari delle attività di vendita al dettaglio dell'azienda indiana ad un rivale.

In un documento di 816 pagine, visto da Reuters, Amazon chiama l'indagine "fishing and roving", dicendo che l'ED aveva cercato consigli e opinioni legali privilegiate da Amazon e altre informazioni non collegate all'affare Future Group.

Diversi dirigenti di Amazon, incluso il suo capo in India, erano stati convocati dall'ED nelle ultime settimane e l'indagine aveva causato "inutili molestie", ha detto il gigante statunitense del commercio elettronico nel suo deposito all'Alta Corte di Delhi il 21 dicembre.

"Le indicazioni dell'ED che chiedono la divulgazione di documenti legalmente privilegiati e informazioni sul privilegio di contenzioso sono in deroga ai principi" stabiliti nella costituzione indiana, ha detto Amazon nel deposito, che non è pubblico.

"L'indagine è un esercizio di pesca e di vagabondaggio".

Amazon e l'ED, che non rende pubblici i dettagli delle sue indagini, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Il caso sarà probabilmente ascoltato giovedì.

L'archiviazione è l'ultima svolta nella lunga disputa tra Amazon e Future. Anche se l'ente antitrust indiano ha sospeso il loro accordo del 2019 la settimana scorsa, dicendo che Amazon aveva soppresso delle informazioni quando cercava le approvazioni per esso, l'indagine dell'ED è indipendente da questo.

La disputa è incentrata su tre accordi commerciali firmati tra Future e le entità di Amazon, che un panel arbitrale di Singapore - anch'esso a conoscenza della disputa - ha detto che devono essere letti insieme quando si esamina la transazione.

Future sostiene che confondere gli accordi commerciali significherebbe effettivamente che l'affare ha violato la legge indiana.

Il deposito in tribunale di Amazon conteneva un avviso dell'ED datato 19 febbraio che chiedeva dettagli sul suo investimento in Future, incluse copie di accordi, dettagli del conto bancario e altre comunicazioni interne correlate.

Mostrava anche che l'ED sta conducendo un'indagine molto più ampia e aveva cercato i dettagli dei grandi venditori sul sito di e-commerce di Amazon in India, inclusi i numeri delle vendite di quelli che rappresentano più del 5% delle vendite totali su Amazon.in.

L'avviso è arrivato dopo un'indagine di Reuters di febbraio che ha scoperto che Amazon ha aiutato un piccolo numero di venditori a prosperare sulla sua piattaforma indiana, dando loro tariffe scontate e usandoli per aggirare le leggi sugli investimenti stranieri.

Amazon ha detto all'epoca di essere sicura di aver rispettato i regolamenti e che "non dà un trattamento preferenziale a nessun venditore sul suo mercato".