Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : Lista 3 per il Consiglio di Amministrazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

PUNTO 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-

2024-2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

LISTA N° 3

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESENTATA DALLE FONDAZIONI

Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

 [phone]

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Direzione Group General Counsel Legale e Societario

Piazza Salimbeni, 3 53100 - SIENA

Trasmessa da:[e-mail] all'indirizzo:[e-mail]

Oggetto: Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 20 aprile 2023

Deposito della lista per la nomina alla carica di Amministratore

Con riferimento al punto n. 6 "Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti", all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto,

i sottoscritti Azionisti:

•  FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA, cod. fisc. n. 92035840526, con sede in (53100) Siena, Banchi di sotto n. 34,

•  COMPAGNIA DI SAN PAOLO, cod. fisc. n. 00772450011, con sede in (10128) Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 75,

•  FONDAZIONE CARIPLO, cod. fisc. n. 00774480156, con sede in (20121) Milano, via Daniele Manin n. 23,

•  FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ, cod. fisc. 92017200400, con sede in (47121) Forlì, Corso Garibaldi n. 45,

•  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, cod. fisc. 96031120049, con sede in (12100) Cuneo, Via Roma n. 17,

•  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, cod. fisc. n. 00524310489, con sede in (50122) Firenze, via Maurizio Bufalini n. 6,

•  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, cod. fisc. 00203680467, con sede in (55100) Lucca, via S. Micheletto n. 3,

•  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA, cod. fisc. 90012800471, con sede in (51100) Pistoia, Via de' Rossi n. 26,

•  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, cod. fisc. 97542550013, con sede in (10121) Torino, via XX Settembre n. 31, e

•  FONDAZIONE DI SARDEGNA, cod. fisc. 00096420906, con sede in (09124) Cagliari, via San Salvatore da Horta n. 2,

titolari complessivamente n. 29.037.771 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 2,305% del capitale sociale ordinario come di seguito dettagliato

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	% DEL CAPITALE SOCIALE
Fondazione Monte dei Paschi di Siena	5.036.571	0,400%
Compagnia di San Paolo	5.111.084	0,406%
Fondazione Cariplo	4.998.884	0,397%
Fondazione CR Forlì	498.916	0,040%
Fondazione CR Cuneo	1.500.114	0,119%
Fondazione CR Firenze	5.000.000	0,397%
Fondazione CR Lucca	2.701.958	0,214%
Fondazione CR Pistoia e Pescia	1.246.916	0,099%
Fondazione CRT	2.193.458	0,174%
Fondazione Sardegna	749.870	0,060%
TOTALE	29.037.771	2,305%

PREMESSO CHE

•  gli Azionisti hanno sottoscritto in data 14 marzo 2023 un Accordo di consultazione volto, inter alia, alla presentazione di una lista unitaria di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per gli anni 2023-2024-2025, e detto accordo ha durata fino alla fine dei lavori della assemblea di Bmps,

  DEPOSITANO

•  ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), tenuto conto anche degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Bancawww.gruppomps.it, sezione Corporate Governance / Assemblee Azionisti e CdA, secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente

  LISTA PER LA NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
  N.	Nome	Cognome	Indipendente (1)	Candidato alla carica di
  1	Giampaolo	Gabbi	sì	consigliere
  2	Donata Paola	Patrini	sì	consigliere
  3	Andrea Paolo	Perrone	sì	consigliere
  4	Antonella	Guglielmetti	sì	consigliere

  E DICHIARANO

•  di non avere rapporti di collegamento, anche indiretti, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. A soli fini di trasparenza rappresentano di detenere in complessivo il 9,30% del capitale sociale di Cassa

1 Ai sensi delle norme in materia del T.U.F., del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2020, n. 169, e del "Codice di Corporate Governance".

Depositi e Prestiti S.p.A., controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Mef"), senza che vi siano - fra di loro o con il Mef - patti, in qualsiasi forma conclusi.

A tali fini si allegano:

• a) curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;

• b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;

• c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15 dicembre 2020 e del Codice di Corporate Governance.

Infine precisano che le certificazioni attestanti la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 15 dello Statuto sociale, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 43 del

Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni (recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata) sono allegate in copia alla presente lettera.

Gli Azionisti, inoltre,

DELEGANO

la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con sede in (53100) Siena, Banchi di sotto n. 34, all'invio della lista di candidati di cui sopra, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandola, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, (53100) Siena, Banchi di Sotto n. 34, tel. [phone], [e-mail] e [e-mail].

In fede.

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

___________________________________________

Nome: CARLO ROSSI

Titolo: PRESIDENTE

COMPAGNIA DI SAN PAOLO ___________________________________________

Nome: FRANCESCO PROFUMO

Titolo: PRESIDENTE

FONDAZIONE CARIPLO ___________________________________________

Nome: GIOVANNI FOSTI

Titolo: PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ ___________________________________________

Nome: MAURIZIO GARDINI

Titolo: PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO ___________________________________________

Nome: EZIO RAVIOLA

Titolo: PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ___________________________________________

Nome: LUIGI SALVADORI

Titolo: PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA ___________________________________________

Nome: MARCELLO BERTOCCHINI

Titolo: PRESIDENTE